新莱福：2026年第二次临时股东会决议公告

广州新莱福新材料股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年09月22日14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月22日的9:15―9:25，9:30―11:30，13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月22日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议地点：广东省广州市黄埔区沧海四路4号公司四楼会议室。

5、会议召集人：董事会

6、会议主持人：董事长汪小明先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号――创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东55人，代表股份70,017,047股，占公司有表决权股份总数的66.5652%（已扣除公司回购专用账户股份数量，下同）。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份66,987,398股，占公司有表决权股份总数的63.6850%。通过网络投票的股东47人，代表股份3,029,649股，占公司有表决权股份总数的2.8803%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东51人，代表股份4,279,547股，占公司有表决权股份总数的4.0686%。其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份1,249,898股，占公司有表决权股份总数的1.1883%。通过网络投票的中小股东47人，代表股份3,029,649股，占公司有表决权股份总数的2.8803%。

（3）公司董事、董事会秘书、高级管理人员、换届董事候选人及公司聘请的见证律师等相关人员列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

注1：上表中“比例”指股份数量占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例。注2：中小股东指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

1.议案1.00采取累积投票的方式，经过逐项表决，汪小明先生、王学钊先生、刘磊先生当选公司第三届董事会非独立董事，任期自公司股东会选举通过之日起三年。

2.议案2.00采取累积投票的方式，经过逐项表决，李辉志先生、胡志勇先生、李红女士当选公司第三届董事会独立董事，任期自公司股东会选举通过之日起三年。

上述独立董事候选人任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

三、律师出具的法律意见本次会议由广东信达律师事务所律师赵涯、梁清越现场见证并出具了《广东信达律师事务所关于广州新莱福新材料股份有限公司2026年第二次临时股东会的见证法律意见书》。信达律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。

四、备查文件

1.2026年第二次临时股东会决议；

2.广东信达律师事务所关于广州新莱福新材料股份有限公司2026年第二次临时股东会的见证法律意见书

特此公告。

广州新莱福新材料股份有限公司

董事会2026年9月22日