麦克奥迪：关于公司购买董责险的公告

麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 关于公司购买董责险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年9 月21 日召开第六届董事会第一次会议,审议了《关于公司购买董责险的议案》。为进 一步完善公司风险管理体系,促进公司董事及高级管理人员充分行使权利、履行 职责,降低公司治理和运营风险,保障广大投资者利益,根据《上市公司治理准 则》等相关规定,公司拟为公司、全体董事、高级管理人员及其他相关责任人员 购买责任保险(以下简称“董责险”)。公司全体董事在审议本事项时履行了回避 义务,未参与表决,本议案将直接提交公司2026 年第三次临时股东会审议。具 体情况如下:

一、董责险具体方案

1、投保人:麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司。

2、被保险人:公司及公司全体董事、高级管理人员及其他相关责任人员(具 体以公司与保险公司协商确定的范围为准)。

3、赔偿限额:不低于人民币5,000 万元(含5,000 万元,具体以与保险公司 最终签订的保险合同为准)。

4、保险费用:不超过人民币25 万元/年(含25 万元,具体以与保险公司最 终签订的保险合同为准)。

5、保险期限:12 个月(具体起止时间以保险合同约定为准,后续在符合本 保险方案的前提下,公司可自行续保或重新投保)。

二、授权事宜

为提高决策效率,公司董事会提请股东会授权公司管理层,在上述保险方案 所述权限内具体办理董责险购买的相关事宜(包括但不限于根据公司相关采购制 度选择保险公司及其他相关责任人员;确定赔偿限额、保险费用及其他保险条款;

如市场发生变化,则根据市场情况确定赔偿限额、保险费用及其他保险条款;选 择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;商榷、签署相关法律文件及处理与投保、 理赔相关的其他事项等),以及在今后董责险保险合同期满前或期满时办理续保 或重新投保等相关事宜,续保或重新投保在上述保险方案范围内无需另行决策。

上述授权事项经公司股东会审议通过后生效。

三、审议程序

2026 年9 月21 日,公司董事会薪酬与考核委员会审议了《关于公司购买董 责险的议案》,鉴于该事项涉及薪酬与考核委员会全体委员,基于谨慎性原则, 全体委员对本事项回避表决,直接提交公司董事会审议。

2026 年9 月21 日,公司第六届董事会第一次会议审议了《关于公司购买董 责险的议案》,因该事项与公司董事存在利害关系,基于谨慎性原则,公司全体 董事对本事项回避表决,本事项将直接提交公司2026 年第三次临时股东会审议。

四、备查文件

1、董事会决议。

特此公告。

麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司

董事会

2026 年9 月23 日