敦煌种业：第十届董事会第一次会议决议公告

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董 事会第一次会议于2026 年9 月11 日以书面形式发出通知,于2026 年 9 月22 日在公司六楼会议室召开,会议应参与表决董事9 人,实际参 与表决9 人,董事王军元先生、殷长波先生因公出差以通讯方式参与本 次会议表决,本次会议推举董事周彪先生主持,会议召开符合《公司法》 和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了关于选举公司第十届董事会董事长的议案。

选举周彪先生为公司第十届董事会董事长。

(二)审议通过了关于选举公司第十届董事会各专门委员会成员的 议案。

公司第十届董事会各专门委员会构成如下:

1.董事会提名委员会(3 人):

主任委员:高玉洁

委员:翁建峰、周彪

2.董事会战略发展委员会(5 人):

主任委员:周彪 副主任委员:翁建峰

委员:王雷、王栋、吴晓琪

3.董事会审计委员会成员(3 人):

主任委员:王雷

委员:高玉洁、吴晓琪

4.董事会薪酬与考评委员会(3 人):

主任委员:翁建峰

委员:王雷、王栋

(三)审议通过了关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案。

本议案在提交董事会前已经提名委员会审议通过。

公司第十届董事会聘任王栋先生为公司总经理、首席风险官(兼), 聘任张玉财先生为公司董事会秘书。

(四)审议通过了关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案。

本议案在提交董事会前已经提名委员会审议通过,其中聘任财务 总监事项在提交董事会前亦已经审计委员会审议通过。

1.根据总经理提名,聘任王军元先生、毛汉平先生为公司副总经 理,聘任胡炯先生为公司副总经理、首席合规官(兼)。

2.聘任闫治斌先生为公司总工程师。

3.聘任武兴旺先生为公司财务总监。

4.聘任易锐先生为公司安全总监、首席质量官(兼)。

(五)审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案。

公司董事会同意聘任杨洁女士为公司证券事务代表。

上述五项议案相关人员的任职期限均为三年,与第十届董事会任 期一致。

特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

2026 年9 月23 日