敦煌种业：关于聘任董事会秘书的公告

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会秘书的基本情况

经公司董事会审议,同意聘任张玉财先生担任公司董事会秘书。张玉 财具有良好的职业道德和个人品德,熟悉证券法律法规和证券交易所业务 规则,其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规 则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定,具体如下。

(一)张玉财先生历任公司办公室副主任、董事会办公室副主任、主 任,战略投资部部长。自2017年担任公司董事会办公室主任以来,长期从 事董事会治理、信息披露、证券事务管理等与董事会秘书履职密切相关的 工作,积累了扎实、全面的董秘岗位从业经验。2023年担任公司董事会秘 书后,积极参加上海证券交易所组织的董秘履职相关培训,熟练掌握上市 公司董事会秘书岗位履职要求、监管规则及业务流程,具备履行董事会秘 书职责所必需的专业素养、工作经验与履职能力。

(二)截至公告披露日,不存在以下情形:

1.《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3 条规定的不得担任上市 公司董事、高级管理人员的情形;

2.最近36 个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3 次以 上行政监督管理措施;

3.最近36 个月内被证券交易所公开谴责或者3 次以上通报批评;

4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会 秘书任职资格的情形。

(三)张玉财先生现任公司董事会秘书,不存在兼任总经理、分管经 营业务的副总经理以及财务负责人的情形,其所兼任的公司其他职务,能 够明确区分与董事会秘书的职责,有足够的时间和精力独立履行董事会秘 书职责。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

(一)提名委员会建议

公司董事会提名委员会已对张玉财先生的任职资格进行审核,并出具 书面审查意见,认为张玉财先生具有良好的职业道德和个人品德,熟悉证 券法律法规和证券交易所业务规则,具备担任公司董事会秘书所需的相关 专业知识、经验和能力,其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司 董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定,未发现张 玉财先生存在不得担任高级管理人员的情形。董事会提名委员会同意向第 十届董事会第一次会议提交聘任公司董事会秘书的议案。

(二)董事会审议和表决情况

公司于2026 年9 月22 日召开了第十届董事会第一次会议,以9 票同意、 0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》, 同意聘任张玉财先生为公司董事会秘书,任期三年,与第十届董事会任期 一致。

(三)董事会秘书培训及备案情况

张玉财先生已完成上海证券交易所董事会秘书任职资格培训,并取得董 事会秘书资格证书。公司已按规定就本次聘任董事会秘书事项向上海证券 交易所完成备案。

特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

2026 年9 月23 日

附件:董事会秘书简历

张玉财,男,1980 年出生,中共党员,大学本科学历,经济学学士。 曾任敦煌种业办公室副主任,董事会办公室副主任、主任,战略投资部部 长。现任敦煌种业党委委员、董事会秘书,兼任酒泉佰易投资有限公司董 事、总经理。