雪榕生物：关于解聘总经理、董事会秘书暨董事长代行总经理和董事会秘书职责的公告

上海雪榕生物科技股份有限公司 关于解聘总经理、董事会秘书 暨董事长代行总经理和董事会秘书职责的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海雪榕生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年9 月21 日召 开第六届董事会第十二次会议,均以5 票同意、2 票反对的表决结果分别审议通 过了《关于解聘龙鹏先生公司总经理职务的议案》《关于解聘顾永康先生公司董 事会秘书职务的议案》《关于由董事长代为行使公司总经理职责的议案》,董事 会同意解聘龙鹏先生总经理职务,同意解聘顾永康先生董事会秘书职务,同意由 董事长蒋智先生代为履行公司总经理和董事会秘书职责。现将具体情况说明如下:

一、解聘情况

(一)解聘总经理的情况

为了进一步完善和提升公司治理水平,适应公司战略发展新需要,公司董事 会决议通过了《关于解聘龙鹏先生公司总经理职务的议案》。解聘事项自董事会 审议通过之日起生效,解聘后,龙鹏先生不再担任公司总经理及其他任何职务, 停止履行总经理相关职权与职责,总经理相关职权与职责由公司董事长蒋智代行。 龙鹏先生担任公司总经理的原定任期至2028 年11 月20 日,即公司第六届董事 会任期届满之日止。

截至本公告披露日,龙鹏先生直接持有公司股票27,900 股,作为公司2026 年限制性股票激励计划激励对象获授但尚未归属的250 万股第二类限制性股票, 不存在应当履行而未履行的承诺事项。龙鹏先生所持股份将继续严格遵守《公司 法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则(2025 年修订)》《上市公司股东减持股份管理暂行办法(2025 年修正)》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第18 号――股东及董事、高级管理人员减持股 份(2025 年修订)》等相关法律法规进行管理。

公司董事会将督促公司按照《公司董事、高级管理人员离职管理制度》《公 司总经理工作细则》等相关规定与龙鹏先生完成工作移交手续、未结事项处理和 离任审计。

(二)解聘董事会秘书的情况

为了进一步完善和提升公司治理水平,适应公司战略发展新需要,公司董事 会决议通过了《关于解聘顾永康先生公司董事会秘书职务的议案》。解聘事项自 董事会审议通过之日起生效,解聘后,顾永康先生不再担任公司董事会秘书及其 他任何职务,停止履行董事会秘书相关职权与职责。顾永康先生担任公司董事会 秘书的原定任期至2028 年11 月20 日,即公司第六届董事会任期届满之日止。 根据《上市公司董事会秘书监管规则(证监会公告〔2026〕8 号)》及《创业板 股票上市规则(2026 年修订)》及配套的《规范运作指引》的规定,在董事会秘 书空缺期间,自董事会秘书离任之日起由董事长代行董事会秘书职责。

截至本公告披露日,顾永康先生直接持有公司股票29,250 股,作为公司2026 年限制性股票激励计划激励对象获授但尚未归属的200 万股第二类限制性股票, 不存在应当履行而未履行的承诺事项。顾永康先生所持股份将继续严格遵守《公 司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则(2025 年修订)》《上市公司股东减持股份管理暂行办法(2025 年修正)》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第18 号――股东及董事、高级管理人员减持股 份(2025 年修订)》等相关法律法规进行管理。

公司董事会将督促公司按照《公司董事、高级管理人员离职管理制度》《董 事会秘书工作细则》等相关规定与顾永康先生完成工作移交手续、未结事项处理 和离任审计。

二、解聘对公司的影响及后续安排

为保证公司经营管理、信息披露、投资者关系管理及董事会日常事务等工作 的正常开展,董事会同意由董事长蒋智代行总经理职责,根据《上市公司董事会 秘书监管规则(证监会公告〔2026〕8 号)》及《创业板股票上市规则(2026 年 修订)》及配套的《规范运作指引》的规定,在董事会秘书空缺期间,自董事会 秘书离任之日起由董事长代行董事会秘书职责。公司将在规定期限内尽快完成董 事会秘书的聘任工作。

本次解聘公司总经理、董事会秘书不会对公司日常生产经营活动产生重大影

响,不会影响公司董事会相关工作的开展。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十二次会议决议;

2、公司董事会提名委员会关于高级管理人员解聘事项的审核意见;

3、公司独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海雪榕生物科技股份有限公司

董事会

2026 年9 月23 日