雪榕生物：关于拟为公司董事、高级管理人员购买责任险的公告

上海雪榕生物科技股份有限公司 关于拟购买董高责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海雪榕生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年9月21日召开第六 届董事会第十二次会议,审议了《关于拟购买董高责任险的议案》。为进一步完善 公司风险管理体系,促进公司董事、高级管理人员在其职责范围内充分行使职权、 履行职责,降低公司运营风险,根据《上市公司治理准则》等有关规定,公司拟为 公司及公司全体董事、高级管理人员购买责任保险(以下简称“董高责任险”)。具 体情况如下:

一、董高责任险方案

1、投保人:上海雪榕生物科技股份有限公司

2、被保险人:公司及公司全体董事、高级管理人员(具体以最终签订的保险合 同为准)

3、赔偿限额:不超过人民币1亿元/年(具体以最终签订的保险合同为准)

4、保费支出:不超过人民币40万元/年(具体以最终签订的保险合同为准)

5、保险期限:保险合同生效日起12个月,保险期满可续保或者重新投保

二、相关授权事宜

为提高决策效率,公司董事会提请公司股东会在上述权限内授权公司管理层 办理购买董高责任险的相关事宜(包括但不限于确定其他相关责任人员为被保险 人;确定保险公司;确定赔偿限额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经 纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等)。

三、审议程序

公司于2026年9月21日召开第六届董事会薪酬与考核委员会八次会议,审议 了《关于拟购买董高责任险的议案》,鉴于全体委员作为董高责任险被保险人范 畴,属于利益相关方,故该议案全体委员予以回避表决,该议案直接提交公司董

事会审议。

公司于2026年9月21日召开第六届董事会第十二次会议,审议了《关于拟购 买董高责任险的议案》,鉴于公司全体董事作为董高责任险被保险人范畴,属于 利益相关方,故该议案全体董事予以回避表决,该议案直接提交公司2026年第五 次临时股东会审议。

四、备查文件

1、第六届董事会第十二次会议决议;

2、第六届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议。

特此公告。

上海雪榕生物科技股份有限公司

董事会

2026年9月23日