华能国际：董事会决议-盖章版

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第十一届董事会第二十三次会议决议

华西际电

股份有限公司

华股萱259

2026年9月22日(星期二),华能国际电力股份有限公司 ("公司")董事会以通讯表决方式,召开第十一届董事会第 二十三次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了《关于新 设甘肃新能源分公司等3家分支机构的议案》:

1.同意新设华能国际电力股份有限公司甘肃新能源分公 司、华能国际电力股份有限公司东分公司以及华能国际电力 股份有限公司燃料分公司。分公司名称最终以市场监督管理部 门核准登记名称为准。

2.同意授权公司管理层及其授权人士依据相关法律法规并 结合实际情况具体办理设立上述分公司的各项工作,包括但不 限于委派分公司的负责人、财务负责人、办理分公司设立登记 及其他相关事宜。

以上决议于2026年9月22日审议通过。

董事长:

2026年9月22日

(董事签字详见附页)

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董事会秘书文明刚。

贺

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王 钰