斯达半导：第五届董事会第十八次会议决议暨换届选举公告

斯达半导体股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议暨换届选举公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

斯达半导体股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次会议 于2026 年09 月14 日以书面、邮件、电话等方式发出通知,并于2026 年09 月 22 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应到董事7 人,实 到董事7 人,本次会议由董事长沈华先生主持,本次董事会的召开符合《中华人 民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《斯达半导体股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定。 经与会董事认真审议,以记名投票表决方式一致通过以下决议:

一、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选 人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关 规定进行董事会换届选举。公司第六届董事会由7 名董事组成,其中非独立董事 3 名。经公司董事会提名,并经公司董事会提名委员会审核,推举沈华先生、陈 幼兴先生、胡畏女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候 选人与独立董事候选人将经公司股东会选举通过后,与公司职工代表大会选举产 生的职工代表董事共同组成公司第六届董事会,任期自公司股东会审议通过之日 起三年。

本议案已经公司董事会提名委员会事先认可并同意提交董事会审议。本议案

尚需提交公司2026 年第一次临时股东会审议。

二、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人 的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满,根据《公司法》《公司章程》规定进 行董事会换届选举。公司第六届董事会由7 名董事组成,其中独立董事3 名。经 公司董事会提名委员会审核,提名沈小军先生、崔晓钟先生、吴兰鹰先生为公司 第六届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人与非独立董事候选人将经公 司股东会选举通过后,与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公 司第六届董事会,任期自公司股东会审议通过之日起三年。

本议案已经公司董事会提名委员会事先认可并同意提交董事会审议。本议案 尚需提交公司2026 年第一次临时股东会审议。

三、审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

具体内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关 于修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》(公告编号:2026-035)。

本议案尚需提交公司2026 年第一次临时股东会审议。

四、审议通过了《关于提请召开2026 年第一次临时股东会的议案》

经审议,董事会同意于2026 年10 月09 日召开公司2026 年第一次临时股东 会,并发出召开股东会的会议通知,本次股东会将采用现场投票及网络投票相结 合的表决方式召开,具体内容请见公司同日于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》(公告 编号:2026-036)。

特此公告。

斯达半导体股份有限公司董事会

2026 年09 月23 日