西安饮食：公司2026年第四次临时股东会决议公告

西安饮食股份有限公司2026年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.现场会议召开时间：2026年09月22日14:30。

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年09月22日的9：15―9:25，9:30―11:30，13:00―15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月22日的9:15至15:00的任意时间。

3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4.现场会议地点：公司会议室（西安市曲江新区西影路508号西影大厦7层）。

5.会议召集人：公司董事会

6.会议主持人：董事长冯凯先生

7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8.会议的出席情况

参加本次股东会现场会议投票和网络投票具有表决权的股东及股东

代理人共424人，代表股份数量为243,585,056股，占本公司有表决权股份总数的42.4428%。

其中，出席本次股东会现场会议投票具有表决权的股东及股东代理人共2人，代表股份为239,445,287股，占本公司有表决权股份总数的

41.7214%；参加本次股东会通过网络投票具有表决权的股东共422人，代表股份4,139,769股，占公司有表决权股份总数的0.7213%；参加本次股东会的中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）共423人，代表股份6,605,468股，占公司有表决权股份总数1.1510%。

9.公司董事、董事会秘书及聘请的见证律师出席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

表决结果：以普通决议形式获得通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：陕西丰瑞律师事务所

2.见证律师姓名：尹磊、蔡佳华

3.结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序，出席本次股东会人员及会议召集人资格，本次股东会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果，均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规及《公司章程》《公司股东会议事规则》等相关规定，本

次股东会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1.公司2026年第四次临时股东会决议

2.陕西丰瑞律师事务所关于公司2026年第四次临时股东会的法律意见书特此公告

西安饮食股份有限公司董事会

2026年9月22日