中信海直：2026年第四次临时股东会决议公告

中信海洋直升机股份有限公司2026年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过分红、转增方案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026年09月22日14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月22日的9:15―9:25，9:30―11:30，13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月22日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：深圳市南山区南海大道3533号深圳直升机场公司会议室。

5、召集人：公司董事会。

6、主持人：公司董事长张坚先生。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东605人，代表股份240,644,450股，占公司有表决权股份总数的

31.0201%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份234,766,319股，占公司有表决权股份总数的

30.2624%。通过网络投票的股东601人，代表股份5,878,131股，占公司有表决权股份总数的0.7577%。

2、中小股东（单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东604人，代表股份6,524,976股，占公司有表决权股份总数的

0.8411%。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份646,845股，占公司有表决权股份总数的

0.0834%。通过网络投票的中小股东601人，代表股份5,878,131股，占公司有表决权股份总数的

0.7577%。

3、公司部分董事、高级管理人员、董事会秘书、北京市嘉源律师事务所律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

（二）见证律师：吕丹丹、林佩盈

（三）结论意见：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）公司2026年第四次临时股东会决议

（二）北京市嘉源律师事务所关于中信海洋直升机股份有限公司2026年第四次临时股东会的法律意见书

特此公告。

中信海洋直升机股份有限公司

董事会2026年09月22日