中信海直：关于变更独立董事的公告

中信海洋直升机股份有限公司 关于变更独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定,中信海洋直升机 股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年9 月3 日召开第九届董事会第三 次会议、2026 年9 月22 日召开2026 年第四次临时股东会,经审议通过,第九 届董事会独立董事董铁牛先生不再担任公司独立董事职务,会议选举孙兵先生 (简历附后)为公司第九届董事会独立董事,任期自审议通过之日起至第九届董 事会届满之日止。孙兵先生将担任公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员。

孙兵先生的独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。 本次变更董事后,公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担 任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事的人数比例符合 《公司章程》和相关法规的要求。

二、备查文件

1.第九届董事会第三会议决议

2.2026 年第四次临时股东会决议

特此公告。

中信海洋直升机股份有限公司董事会

2026 年9 月22 日

附件:

第九届董事会独立董事简历

孙兵先生,1974 年5 月出生,博士研究生学历,中国国籍,无境外永久居 留权。现任西南政法大学法学副教授、重庆坤源衡泰律师事务所律师、重庆市人 大内司委立法咨询委员、重庆市政府行政复议委员会委员、重庆市第一中级人民 法院咨询专家、重庆市交委执法监督员、两江新区律师专家服务团成员、重庆企 业家协会法律顾问团成员、西南政法大学法律顾问团成员、社会科学进校园专家。