众捷股份：第三届董事会第二十六次会议决议公告

苏州众捷汽车零部件股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州众捷汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二 十六次会议于2026 年9 月21 日在公司会议室以现场与通讯会议相结合的方式召 开。会议通知已于2026 年9 月17 日以书面及通讯等方式发出。本次会议由公司 董事长孙文伟先生召集并主持,本次会议应参加董事8 名,实际参加董事8 名。 公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《苏州众捷汽车零部件股份有限公司 章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于<苏州众捷汽车零部件股份有限公司2026 年限制性

[股票激励计划(草案,>及其摘要的议案》]

为进一步完善公司法人治理结构,建立、健全公司长效激励约束机制,吸引 和留住优秀人才,充分调动其积极性和创造性,有效提升核心团队凝聚力和企业 核心竞争力,有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起,使各方共同 关注公司的长远发展,确保公司发展战略和经营目标的实现,在充分保障股东利 益的前提下,按照激励与约束对等的原则,根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1 号――业务办 理》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,公司制定了 《苏州众捷汽车零部件股份有限公司2026 年限制性股票激励计划(草案)》及其

摘要,拟向激励对象实施2026 年限制性股票激励计划。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票,关联董事吴勇臻、孙琪、秦 芹回避表决。

具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《苏州众 捷汽车零部件股份有限公司2026 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

(二)审议通过《关于<苏州众捷汽车零部件股份有限公司2026 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

为了保证公司2026 年限制性股票激励计划的顺利实施,确保公司发展战略 和经营目标的实现,根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1 号――业 务办理》等相关法律、法规的规定和公司实际情况,公司制定了《苏州众捷汽车 零部件股份有限公司2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票,关联董事吴勇臻、孙琪、秦 芹回避表决。

具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《苏州众 捷汽车零部件股份有限公司2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

(三)审议通过《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议 案》

为了高效、有序地实施公司2026 年限制性股票激励计划(以下简称“本激 励计划”),公司董事会提请股东会授权董事会办理以下与公司本激励计划有关的 事项:

1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项:

(1)授权董事会确定激励对象参与本激励计划的资格和条件,确定本激励 计划限制性股票的授予日;

(2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细 或缩股、配股等事宜时,按照本激励计划规定的方法对限制性股票数量进行相应 的调整;

(3)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细 或缩股、配股、派息等事宜时,按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予价 格进行相应的调整;

(4)授权董事会在限制性股票授予前,将激励对象不符合授予条件而被取 消激励对象资格或自愿放弃获授的限制性股票份额直接调减或在激励对象之间 进行分配和调整;

(5)授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理 授予限制性股票所必需的全部事宜;

(6)授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认,并同意 董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使;

(7)授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属;

(8)授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜,包括但不限于向证 券交易所提出归属登记申请、向中国证券登记结算有限责任公司申请办理有关登 记结算业务、修改《公司章程》、审议和办理公司注册资本的变更登记;

(9)授权董事会决定本激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对 象的归属资格,对激励对象尚未归属的限制性股票取消归属,办理已身故激励对 象尚未归属的限制性股票的补偿和继承事宜,终止本激励计划;

(10)授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本激励计划有关的协议和 其他相关协议;

(11)授权董事会对本激励计划进行管理和调整,在与本激励计划的条款一

致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相 关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准,则董事会的 该等修改必须得到相应的批准;

(12)授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规 定需由股东会行使的权利除外。

2、提请公司股东会授权董事会,就本激励计划向有关政府、机构办理审批、 登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、 组织、个人提交的文件;修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记;以 及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

3、提请股东会为本激励计划的实施,授权董事会委任收款银行、会计师、 律师、证券公司等中介机构。

4、提请公司股东会同意,向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。

上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本激励 计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董 事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票,关联董事吴勇臻、孙琪、秦 芹回避表决。

(四)审议通过《关于提请召开公司2026 年第二次临时股东会的议案》

公司董事会同意于2026 年10 月12 日召开公司2026 年第二次临时股东会。 本次股东会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

表决结果:同意8 票;反对0 票;弃权0 票。

具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召 开2026 年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十六次会议决议;

2、第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

苏州众捷汽车零部件股份有限公司董事会

2026 年9 月23 日