海优新材：2026年第一次职工代表大会决议公告

上海海优威新材料股份有限公司 2026年第一次职工代表大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海海优威新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年9月22日召 开2026年第一次职工代表大会,就公司拟实施的2026年员工持股计划征求职工代 表意见。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、 法规及规范性文件的有关规定。经与会职工代表民主讨论,形成如下决议:

(一)审议并通过《关于公司<2026年员工持股计划(草案)>及其摘要的 议案》

公司制定的《上海海优威新材料股份有限公司2026年员工持股计划(草案)》 及其摘要符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市 公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、行政法规、规范性文件及 《公司章程》的规定。遵循了依法合规、自愿参与、风险自担、资金自筹的基本 原则,在实施2026年员工持股计划前充分征求了公司员工意见,不存在损害公司 及全体股东利益的情形,亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与2026年员 工持股计划的情形。

公司实施员工持股计划有助于进一步完善员工、股东的利益共享机制,改善 公司治理水平,提高员工的凝聚力和公司竞争力,调动员工的积极性和创造性, 促进公司长期、持续、健康发展。

2026年员工持股计划尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。

特此公告。

上海海优威新材料股份有限公司董事会

2026 年9 月23 日