中粮科工：第三届董事会独立董事专门会议第五次会议决议

中粮科工股份有限公司

第三届董事会独立董事专门会议第五次会议决议

中粮科工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会独立董事专门会 议第五次会议于2026 年9 月22 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于2026 年9 月17 日通过电子邮件的方式送达全体独立董事。

本次会议应出席独立董事3 名,实际出席独立董事3 名,全体独立董事以通 讯表决方式出席。全体独立董事共同推举刘慧龙先生召集并主持本次会议。会议 的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公 司章程》等有关规定,会议决议合法有效。经与会全体独立董事表决,对拟提交 公司第三届董事会第十五次会议审议的相关议案形成会议决议如下:

(一)审议通过《关于收购北京华商亿源制冷空调工程有限公司60%股权 暨关联交易的议案》

经审核,独立董事认为本次收购项目能够进一步整合公司业务链条,收购价 格合理,协议条款公允,不会对公司财务和经营产生不利影响,不存在损害公司 及股东特别是中小股东利益的情况。同意将此议案提交董事会审议。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司董事会审议。

中粮科工股份有限公司

独立董事:刘慧龙、邢子文、姚辉

2026 年9 月22 日