金沃股份：第三届董事会第二十一次会议决议公告

浙江金沃精工股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江金沃精工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次 会议通知于2026 年09 月22 日以电子邮件方式发出,经全体董事同意,本次会 议豁免通知时限要求,会议于2026 年09 月22 日在公司会议室以现场结合通讯 的方式召开。会议由公司董事长杨伟先生主持,应到董事9 人,实到董事9 人(其 中现场出席董事5 名,通讯出席董事4 名),公司高级管理人员、董事会秘书列 席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司 章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于向2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制 性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《浙江金沃精工股份有限公司2026 年 限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)等相关规定以及 公司2026 年第三次临时股东会的授权,董事会认为《激励计划》规定的限制性 股票授予条件已经成就,同意以2026 年09 月22 日为首次授予日,以16.28 元/ 股的授予价格向符合授予条件的137 名激励对象授予140.237 万股第二类限制性 股票。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的 《关于向2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。

董事会薪酬与考核委员会已对本议案进行了审议。公司董事陈亦霏作为本激 励计划激励对象、公司董事长杨伟与2026 年限制性股票激励计划授予激励对象

陈亦霏存在亲属关系,对本议案回避表决。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票,2 票回避表决。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十一次会议决议;

2、第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议。

特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司董事会

2026 年09 月22 日