恒进感应：第四届董事会第十三次会议决议公告

恒进感应科技(十堰)股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年9 月19 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场+通信

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年9 月17 日以书面和电话方式 发出

5.会议主持人:周祥成

6.召开情况合法合规的说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事7 人,出席和授权出席董事7 人。

董事施军、赵茗、刘海生因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

1.议案内容:

为提高闲置募集资金使用效率,在确保资金安全、不影响募集资金投资项目 建设和募集资金使用的情况下,公司拟使用最高额度不超过2.00 亿元闲置募集 资金进行现金管理,拟购买安全性高、流动性好、可以保障本金安全的理财产品。

具体内容详见公司于2026 年9 月22 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《使用闲置募集资金现金管理公告》 (公告编号:2026-051)。

2.议案表决结果:同意7 票;反对0 票;弃权0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会2026 年第五次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容:

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)在公司2025 年的审计工作中勤勉尽责, 遵循了客观公证、独立的职业准则,能够满足公司审计工作要求,公司拟续聘中 喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026 年度审计机构。

2.议案表决结果:同意7 票;反对0 票;弃权0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会2026 年第五次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(三)审议通过《关于召开2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于2026 年9 月22 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的《关于召开2026 年第二次临时股东会通知公告(提供网络 投票)》(公告编号:2026-053)。

2.议案表决结果:同意7 票;反对0 票;弃权0 票。

3.回避表决情况:

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

议》;

(一)《恒进感应科技(十堰)股份有限公司第四届董事会第十三次会议决

(二)《国投证券股份有限公司关于恒进感应科技(十堰)股份有限公司使 用闲置募集资金购买理财产品的核查意见》;

(三)《恒进感应科技(十堰)股份有限公司第四届董事会审计委员会2026 年第五次会议决议》。

恒进感应科技(十堰)股份有限公司

董事会

2026 年9 月22 日