联检科技：第六届董事会第七次会议决议公告

联检(江苏)科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

联检(江苏)科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次 会议于2026年9月22日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议已于2026年9 月19日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、高级管理人员。本次会议 由董事长周剑峰先生主持,会议应参加董事7名,实际出席董事7名,其中独立董 事何艳女士、秦殊涵先生、赵政伟先生通讯出席会议,董事会秘书及全体高级管理 人员列席会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《 公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,以记名投票表决方式,通过如下决议:

(一)审议通过《关于使用部分超募资金、闲置募集资金及自有闲置资金进 行现金管理的议案》

经审议,为提高资金的使用效率,会议同意在确保公司正常经营、不影响募 集资金投资计划正常进行和保证资金安全的情况下,使用不超过人民币80,000万 元(含本数)的部分超募资金及暂时闲置募集资金、公司及子公司使用不超过人 民币20,000万元(含本数)自有闲置资金进行现金管理,适当购买投资期限不超 过12个月的安全性高、流动性好的理财产品,并在上述额度内滚动使用。

有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。同意授权公司董事长或 董事长授权人士在上述有效期内和额度范围内签署相关合同文件,具体事项由公 司财务部门组织实施。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1.第六届董事会第七次会议决议。

特此公告。

联检(江苏)科技股份有限公司

董事会

2026年9月22日