中航机载：第八届董事会2026年度第七次会议决议公告

中航机载

股票代码:600372

股票简称:中航机载

编号:2026-042

中航机载系统股份有限公司第八届董事会 2026 年度第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中航机载系统股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会2026 年度 第七次会议通知及会议资料于2026 年9 月18 日以直接送达或电子邮件等 方式送达公司各位董事。会议采取通讯表决的方式召开,表决的截止时间为 2026 年9 月22 日12 时。会议应参加表决的董事11 人,实际表决的董事 11 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中航机载系统股份 有限公司章程》的规定。会议以记名表决的方式,审议并一致通过如下议案:

一、《关于审议继续使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项 目的议案》

为保障募投项目顺利实施,公司拟继续使用募集资金向募投项目实施 主体提供借款,以实施募投项目,借款金额合计不超过人民币210,609.00 万元。

该议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交本次董事会审议。董 事会审计委员会认为:公司继续使用募集资金向募投项目实施主体提供借 款,符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》

中航机载

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号――规范运作》等法律法 规、规范性文件的规定以及公司《募集资金管理办法》的要求,有利于保障 募投项目的顺利实施,符合公司及募投项目实施主体实际情况,不存在变相 改变募集资金用途或损害公司股东尤其是中小股东利益的情形,公司董事 会审计委员会同意将该议案提交公司董事会审议。(见同日公告)

表决结果:与会董事以11 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过该议案。

特此公告。

中航机载系统股份有限公司董事会

2026 年9 月23 日