道恩股份：关于第六届董事会独立董事津贴的公告

山东道恩高分子材料股份有限公司 关于第六届董事会独立董事津贴的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年9 月22 日召开 了第五届董事会第三十九次会议,审议通过了《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》, 该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下:

为进一步提高独立董事的工作积极性和效率,激励独立董事勤勉尽责,更好地发挥 独立董事的作用,维护公司整体利益,保障全体股东特别是中小股东的合法权益,根据 《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定,结合独立董事的专业背景、 行业薪酬水平及公司实际情况,公司拟将第六届董事会独立董事津贴确定为每人每年 10 万元人民币(税前),按年发放,涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴,自公司第 六届董事会独立董事履职之日起开始执行,在第六届董事会任期届满前,公司独立董事 因换届、改选、任期内辞职等原因新增或离任的,符合津贴发放条件的,按其实际任期 计算并予以发放。独立董事因出席公司董事会、股东会及按《公司法》和《公司章程》 相关规定行使其职责所需的合理费用由公司承担。

本津贴议案符合公司的实际经营情况和地区、行业薪酬水平,决策程序符合《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及股东尤其是中小股 东利益的情形。因本议案与全体独立董事利益相关,独立董事对此议案已回避表决。该 议案尚需提交股东会审议。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2026 年9 月23 日