思泉新材：关于2026年第一次临时股东会决议的公告

证券代码：301489证券简称：思泉新材公告编号：2026-058

广东思泉新材料股份有限公司关于2026年第一次临时股东会决议的公告

特别提示：

1.本次股东会未出现否决提案的情形。2.本次股东会审议通过修改公司章程议案。3.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况1.现场会议召开时间：

2026年

月

日14:502.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年

月

日的9:15―9:25，9:30―11:30，13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年

月

日的9:15至15:00的任意时间。

3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。4.会议召集人：公司董事会。5.会议主持人：董事长任泽明先生。6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号――创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

7.会议出席情况

（1）总体出席情况出席本次股东会的股东及股东代理人共227人，代表有表决权的股份数56,409,181股，占公司有表决权股份总数的48.5058%。

（2）现场会议出席情况出席现场会议的股东及股东代理人共6人，代表有表决权的股份数46,942,470股，占公司有表决权股份总数的40.3655%。

（3）网络投票情况通过网络投票方式出席会议的股东共221人，代表有表决权的股份数9,466,711股，占公司有表决权股份总数的8.1404%。

（4）中小投资者出席情况参加本次股东会的中小投资者及股东代理人共223人，代表股份9,472,211股，占公司有表决权股份总数的8.1451%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人共2人，代表股份5,500股，占公司有表决权股份总数的0.0047%。通过网络投票的中小股东及股东代理人共221人，代表股份9,466,711股，占公司有表决权股份总数的8.1404%。

（5）出席或列席本次会议的其他人员包括公司的董事、高级管理人员、见证律师等。

8.召开地点：广东省东莞市企石环镇路362号思泉科技园1栋一楼会议室。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案2.00、3.00为普通决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的过半数同意通过。提案1.00、4.00、5.00、6.00为特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。审议提案4.00、5.00、

6.00时，公司关联股东已对相关事项回避表决。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京中银（深圳）律师事务所。

2.律师姓名：曹麟、刘艳。

3.结论意见：思泉新材本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议表决方式、表决程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1.2026年第一次临时股东会决议；

2.北京中银（深圳）律师事务所关于广东思泉新材料股份有限公司2026年第

一次临时股东会法律意见书。特此公告。

广东思泉新材料股份有限公司董事会

2026年09月22日