盛科通信：2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：688702证券简称：盛科通信公告编号：2026-038

苏州盛科通信股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：

2026年

月

日

（二）股东会召开的地点：江苏省苏州市工业园区江韵路

号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

、出席会议的股东和代理人人数

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召

开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《苏州盛科通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书翟留镜女士及其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》审议结果：通过表决情况：

2、《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

2.01议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过表决情况：

2.02议案名称：发行方式和时间审议结果：通过表决情况：

2.03议案名称：发行对象及认购方式审议结果：通过表决情况：

2.04议案名称：发行价格与定价原则

审议结果：通过表决情况：

2.05议案名称：发行数量

审议结果：通过表决情况：

2.06议案名称：限售期审议结果：通过表决情况：

2.07议案名称：本次发行的募集资金投向审议结果：通过表决情况：

2.08议案名称：本次向特定对象发行股票前的滚存未分配利润安排

审议结果：通过表决情况：

2.09议案名称：上市地点审议结果：通过表决情况：

2.10议案名称：本次向特定对象发行股票决议有效期

审议结果：通过表决情况：

3、议案名称：《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

4、议案名称：《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证

分析报告的议案》审议结果：通过表决情况：

、议案名称：《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》审议结果：通过表决情况：

6、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

审议结果：通过表决情况：

7、议案名称：《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》

审议结果：通过

表决情况：

8、议案名称：《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与

填补措施及相关主体承诺的议案》审议结果：通过表决情况：

、议案名称：《关于公司设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专用账户

的议案》审议结果：通过表决情况：

10、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理2026年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》审议结果：通过表决情况：

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议的议案1-10均为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代表所

持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

2、本次审议的议案1-10，对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：刘东亚、江逸潇

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

苏州盛科通信股份有限公司董事会

2026年9月23日