捷捷微电：2026年第二次临时股东会决议公告

江苏捷捷微电子股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2026年9月23日(星期三)下午14:00;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2026年9月23日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2026年9月23日上午9:15至下午 15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:江苏省启东市经济开发区钱塘江路3000号101办公楼 1楼多功能会议室。

3、会议的召开方式:本次会议采取现场与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长黄善兵先生

6、本次股东会的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、 规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

7、会议出席情况

(1)股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东141 人,代表股份 375,426,450 股,占公司有表决权股份总数的45.1190%。

其中:通过现场投票的股东13 人,代表股份354,022,047 股,占公司有表 决权股份总数的42.5466%。

通过网络投票的股东128人,代表股份21,404,403股,占公司有表决权股份 总数的2.5724%。

(2)中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东129人,代 表股份21,405,911股,占公司有表决权股份总数的2.5726%。

其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份1,508股,占公司有表决权股 份总数的0.0002%。

通过网络投票的中小股东128人,代表股份21,404,403股,占公司有表决权 股份总数的2.5724%。

公司董事及董事会秘书出席了会议,高级管理人员及公司聘请的见证律师列 席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过 如下议案:

议案1.00《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选 人的议案》

总表决情况:

1.01 选举黄善兵先生为公司第六届董事会非独立董事,同意股份数: 374,490,561 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7507%;

1.02 选举黄健先生为公司第六届董事会非独立董事,同意股份数: 364,204,096 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.0108%;

1.03 选举刘启星先生为公司第六届董事会非独立董事,同意股份数: 374,165,039 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6640%;

1.04 选举黎重林先生为公司第六届董事会非独立董事,同意股份数: 374,130,045 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6547%;

1.05 选举孙家训先生为公司第六届董事会非独立董事,同意股份数: 374,162,402 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6633%。

中小股东总表决情况:

1.01 选举黄善兵先生为公司第六届董事会非独立董事,同意股份数: 20,470,022股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6279%;

1.02 选举黄健先生为公司第六届董事会非独立董事,同意股份数: 10,183,557股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的47.5736%;

1.03 选举刘启星先生为公司第六届董事会非独立董事,同意股份数: 20,144,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.1072%;

1.04 选举黎重林先生为公司第六届董事会非独立董事,同意股份数: 20,109,506股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9437%;

1.05 选举孙家训先生为公司第六届董事会非独立董事,同意股份数: 20,141,863股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.0949%。

议案2.00《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人 的议案》

总表决情况:

2.01 选举万里扬先生为第六届董事会独立董事,同意股份数:374,157,948 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6621%;

2.02 选举江其玟女士为第六届董事会独立董事,同意股份数:374,182,762 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6687%;

2.03 选举金力先生为第六届董事会独立董事,同意股份数:374,182,364 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6686%。

中小股东总表决情况:

2.01 选举万里扬先生为第六届董事会独立董事,同意股份数:20,137,409 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.0741%;

2.02 选举江其玟女士为第六届董事会独立董事,同意股份数:20,162,223 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.1900%;

2.03 选举金力先生为第六届董事会独立董事,同意股份数:20,161,825股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.1881%。

三、律师出具的法律意见

上海申浩(南通)律师事务所施夏燕律师、周美艳律师出席了本次股东会, 进行现场见证并出具法律意见书,认为公司本次会议的召集、召开程序、现场出 席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决 程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、江苏捷捷微电子股份有限公司2026年第二次临时股东会决议;

2、上海申浩(南通)律师事务所出具的《关于江苏捷捷微电子股份有限公 司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

江苏捷捷微电子股份有限公司董事会

2026 年9 月23 日