光库科技：第四届董事会第二十七次会议决议公告

珠海光库科技股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

珠海光库科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年9月23日以现场结 合通讯方式在公司会议室召开了第四届董事会第二十七次会议,为保障公司决策 效率,会议通知于2026年9月21日以电子邮件方式送达,公司全体董事在会议召开 前已查阅会议资料、知悉本次会议所议事项的必要信息,并一致同意公司临时召 开本次董事会、豁免本次董事会的通知期限。本次会议由董事长郭瑾女士主持, 应到董事9人,实到董事9人,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《珠海光 库科技股份有限公司章程》的规定,合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事审议并书面投票表决,通过如下议案:

(一)审议通过《关于<珠海光库科技股份有限公司发行股份、可转换公司债 券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)> 及其摘要的议案》

鉴于本次交易的审计基准日更新至2026 年6 月30 日,公司根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上 市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“《重组管理办法》”)、《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第26 号――上市公司重大资产重组》等法 律法规和规范性文件的有关规定及本次交易的进展情况,编制了《珠海光库科技 股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要。

表决结果:9 票同意,占有效表决票的100%;0 票反对,占有效表决票的0%; 0 票弃权,占有效表决票的0%。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

(二)审议通过《关于批准公司本次交易相关的审计报告、审阅报告的议案》

鉴于本次交易审计基准日更新至2026年6月30日,根据《重组管理办法》的相 关规定,公司聘请的符合《证券法》规定的北京德皓国际会计师事务所(特殊普 通合伙)出具了2024年1月1日至2026年6月30日的德皓审字[2026]号《苏州安捷讯 光电科技股份有限公司审计报告》以及2025年1月1日至2026年6月30日的德皓核字 [2026]号《珠海光库科技股份有限公司审阅报告》。

董事会拟将前述相关审计报告、审阅报告用于本次交易的信息披露并作为向 监管部门提交的申报材料。

表决结果:9 票同意,占有效表决票的100%;0 票反对,占有效表决票的0%; 0 票弃权,占有效表决票的0%。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

珠海光库科技股份有限公司

董事会

2026 年9 月23 日