运机集团：第五届董事会第四十三次会议决议公告

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

第五届董事会第四十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会 第四十三次会议于2026 年9 月18 日以电子邮件及电话的方式发出通知,并于 2026 年9 月23 日上午10 点在公司四楼418 会议室以现场及视频通讯相结合的 方式召开。本次会议由公司董事长吴友华先生主持,应当出席本次会议的董事共 9 人,实际参会的董事共9 人,公司部分高级管理人员列席了会议,本次会议的 召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,形成如下决议:

1、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份 回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号――回购股份》等相 关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,基于对公司未来发展前景的信 心和对公司价值的认可,为进一步健全公司长效激励机制,充分调动公司核心人 员的积极性,增强投资者对公司的投资信心,共同促进公司的长远稳健发展,在 综合考虑公司业务发展前景、经营情况、财务状况等基础上,公司拟使用自有资 金或自筹资金(含银行股票回购专项贷款等)不低于人民币10,000 万元(含) 且不超过人民币20,000 万元(含),通过集中竞价的方式从二级市场回购公司 已发行的人民币普通股(A 股)股票。本次回购价格不超过人民币40 元/股(含), 本次回购的股份拟用于实施员工持股计划或股权激励。

在回购股份价格不超过40 元/股的条件下,按回购金额上限20,000 万元测算,

预计回购股份数量5,000,000 股,约占当前公司总股本的2.14%;按回购金额下 限10,000 万元测算,预计回购股份数量2,500,000 股,约占当前公司总股本的 1.07%,具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

本议案提交董事会审议前,已经公司第五届董事会战略与投资委员会第六次 会议审议通过。

具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海 证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于回购公司股份方案 的公告》(公告编号:2026-085)。

三、备查文件

1、第五届董事会第四十三次会议决议;

2、第五届董事会战略与投资委员会第六次会议决议。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会

2026 年9 月23 日