拓邦股份：第八届董事会第二十九次会议决议公告

深圳拓邦股份有限公司

第八届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

深圳拓邦股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十九次会议 于2026 年9 月23 日上午11:00 以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。 召开本次会议的通知已于2026 年9 月18 日以书面方式通知各位董事。本次会议 由董事长武永强先生主持,会议应参会的董事7 名,实际参会的董事7 名,公司 全体高管列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议表决情况如下:

一、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

董事会同意提名武永强先生、郑泗滨先生为公司非独立董事候选人。第九届 董事会任期三年,任期自股东会审议通过之日起算。职工代表董事将由公司职工 代表大会重新选举产生。

本议案已经第八届提名委员会第二次会议审议通过。

《关于董事会换届选举的公告》刊登于2026 年9 月24 日的《证券时报》和 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

二、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》

董事会同意提名陈正旭先生、秦伟先生为公司独立董事候选人。第九届董事

会任期三年,任期自股东会审议通过之日起算。

本议案已经第八届提名委员会第二次会议审议通过。

《关于董事会换届选举的公告》刊登于2026 年9 月24 日的《证券时报》和 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

鉴于公司拟将董事会人数调整为6 人(其中独立董事2 人),且拟注销 6,266,600 股库存股并相应减少注册资本,同时为进一步明确职工代表董事名额 相关安排,公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

《关于修订<公司章程>的公告》全文详见2026 年9 月24 日的《证券时报》 和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司章程》(2026 年9 月)全文 详见2026 年9 月24 日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。供投资者查 阅。

四、审议通过了《关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案》

为进一步发挥独立董事对公司发展的专业指导作用,便于其更好地履行职责, 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等 有关规定,并参考同地区、相关行业上市公司薪酬水平,结合独立董事在公司规 范运作方面发挥的重要作用,公司将第九届董事会独立董事津贴标准确定为:每 人每月10,000 元人民币(含税),在代扣代缴相关税费后定期发放。

独立董事因出席公司董事会、股东会等按《公司法》和《公司章程》相关规 定行使其职责所需的合理费用由公司承担。

本议案已经第八届薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。

五、审议通过了《关于注销杭州分公司的议案》

根据经营发展需要,为进一步提升运营效率,降低管理成本,公司决定注销 在杭州设立的深圳拓邦股份有限公司杭州分公司,并授权公司经营管理层负责办 理本次杭州分公司注销等相关事宜。

《关于注销杭州分公司的公告》全文详见2026 年9 月24 日的《证券时报》 和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

六、审议通过了《关于投资建设宝安智能控制产业基地暨签署<产业发展监 管协议>的议案》

基于公司业务发展需求以及整体生产经营规划安排,充分利用公司在智能控 制领域的领先优势,公司决定在深圳市宝安区石岩街道投资建设“宝安智能控制 产业基地”项目,本项目建设用地面积约25,000 平方米,总建筑面积约100,000 平方米,土地使用权出让年期30 年;项目总投资(含受让土地使用权价款、主 体建筑、生产设备及其他配套设施投入)约为人民币8.4 亿元。

本议案已经第八届战略与ESG 委员会第四次会议审议通过。

《关于投资建设宝安智能控制产业基地暨签署<产业发展监管协议>的公告》 全文详见2026 年9 月24 日的《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

七、审议通过了《关于拟注销回购股份暨减少公司注册资本的议案》

根据公司2023 年10 月30 日公告的《回购股份报告书》,回购的公司股份 全部用于对核心骨干员工实施股权激励或员工持股计划,公司如在股份回购完成 之后36 个月内未能实施上述用途,或所回购的股份未全部用于上述用途,未使

用的部分将依法予以注销。

鉴于该批次回购的股份尚未使用且存续时间即将期满36 个月,结合公司整 体规划,公司拟将上述存放于回购专用证券账户中的6,266,600 股回购股份予以 注销。上述回购股份注销完成后,公司股份总数将由1,246,834,988 股变更为 1,240,568,388 股。

《关于拟注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告》全文详见2026 年9 月24 日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资 者查阅。

八、审议通过了《关于择期召开临时股东会的议案》

根据《公司法》《证券法》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》等相 关规定,基于公司目前总体工作安排,本次董事会需提交股东会审议的事项将另 择期召开临时股东会,有关择期召开股东会的相关事宜将另行通知并公告,具体 召开时间及审议内容以后续公告的2026 年第四次临时股东会通知为准。

特此公告。

深圳拓邦股份有限公司董事会

2026 年9 月24 日