林海股份：第十届董事会第一次会议决议公告

林海股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

本次董事会7项议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

(一)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及相关法律、法规的要求。

(二)为保证董事会与管理层工作的连续性,经全体董事一致同意豁免本次 董事会会议通知期限要求,公司当日通知,紧急召开了本次会议,董事荆新保先 生在会议上对本次会议的通知时间等事项向与会董事作出了说明。经全体董事推 举,本次会议由董事荆新保先生主持。

(三)会议时间:2026 年9 月23 日;

会议召开方式:现场方式。

(四)本次会议应参加会议董事9 名,实际参加会议董事8 名,董事刘胜男 女士因工作原因未能出席本次会议,委托董事吴俊先生行使表决权。

二、董事会会议审议情况

1、关于选举公司第十届董事会董事长的议案;

根据公司发展需要,选举董事荆新保先生为公司第十届董事会董事长,任期 为自本次董事会审议通过之日起三年;

同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

2、关于选举公司第十届董事会副董事长的议案;

根据公司发展需要,选举董事常康忠先生为公司第十届董事会副董事长,任 期为自本次董事会审议通过之日起三年;

同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

3、关于修订《公司董事会专业委员会实施细则》的议案;

具体内容请详见2026 年9 月24 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站 (WWW.SSE.COM.CN)披露的《林海股份有限公司董事会专业委员会实施细则》。

4、关于组成董事会专业委员会成员的议案;

具体内容请详见2026 年9 月24 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站 (WWW.SSE.COM.CN)披露的《林海股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任 高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2026-036)

5、关于聘任公司高级管理人员的议案;

此议案已经公司董事会提名委员会审议通过,具体内容请详见2026 年9 月 24 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站(WWW.SSE.COM.CN)披露的《林 海股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的 公告》(公告编号:2026-036)

6、关于董事长代行董事会秘书职责的议案;

具体内容请详见2026 年9 月24 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站 (WWW.SSE.COM.CN)披露的《林海股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任 高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2026-036)

7、关于聘任公司证券事务代表的议案;

此议案已经公司董事会提名委员会审议通过,具体内容请详见2026 年9 月 24 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站(WWW.SSE.COM.CN)披露的《林 海股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的 公告》(公告编号:2026-036)

特此公告。

林海股份有限公司董事会

2026 年9 月24 日

报备文件

1、经与会董事签字确认的董事会决议

2、董事会专业委员会决议