林海股份：关于完成公司董事会换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告

林海股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任公司高级管理 人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

林海股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年9 月23 日召开了2026 年第二次临时股东会,审议通过了《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议 案》《关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案》等5 项议案,完成了公司董 事会的换届选举,新一届董事会的任期自2026 年第二次临时股东会审议通过之 日起三年。

公司于同日召开了第十届董事会第一次会议,选举产生了董事长、副董事长、 董事会各专业委员会委员及主任委员,并聘任高级管理人员和证券事务代表。现 将相关情况公告如下:

一、第十届董事会组成情况

1、董事长:荆新保先生;

2、副董事长:常康忠先生;

3、董事会成员:非独立董事荆新保先生、常康忠先生、黄文军先生、吴俊 先生、刘胜男女士;独立董事丁宝山先生、张增华先生、邓钊先生;职工董事尹 爱勇先生(上述人员简历见附件)。

二、第十届董事会专业委员会组成情况

董事会战略与ESG 委员会(五人组成):

主任委员:荆新保先生

委 员:常康忠先生、吴俊先生、周宏平先生、尹爱勇先生

董事会提名委员会(五人组成):

主任委员:丁宝山先生

委 员:荆新保先生、黄文军先生、张增华先生、周宏平先生

董事会审计委员会(三人组成):

主任委员:张增华先生

委 员:丁宝山先生、常康忠先生

董事会薪酬与考核委员会(五人组成):

主任委员:周宏平先生

委 员:荆新保先生、丁宝山先生、张增华先生、刘胜男女士

独立董事在公司第十届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中 均过半数并担任召集人(主任委员)。审计委员会成员均为不在本公司担任高级管 理人员的董事,且审计委员会的主任委员张增华先生为会计专业人士,符合《公司章 程》及相关法律法规的规定。公司第十届董事会各专业委员会委员任期与公司第十 届董事会任期一致。

三、董事长代行董事会秘书职责

根据《上市公司董事会秘书监管规则》等相关法律法规,董事会秘书空缺期 间由董事长荆新保先生代行职责。公司将按照相关规定,尽快完成董事会秘书的 选聘工作,并及时履行信息披露义务。

四、高级管理人员聘任情况

根据公司第十届董事会第一次会议决议,公司董事会同意聘任吴俊先生为公司总 经理;聘任秦圣高先生、谈平先生、戴磊先生、陶骏先生为公司副总经理;聘任 李鹏鹏先生为公司财务总监(上述人员简历见附件)。

上述议案已经公司第九届董事会提名委员会2026 年第三次临时会议、董事 会审计委员会2026 年第一次临时会议审议通过。

上述高级管理人员任期自董事会审议通过后,任期三年。

五、公司证券事务代表聘任情况

证券事务代表:夏圣炜先生(简历见附件);任期与公司第十届董事会任期 一致。

联系方式如下:

联系电话:0523-86568091

传真号码:0523-86601839

电子邮箱:1062792305@qq.com

通讯地址:江苏省泰州市海陵区迎春西路199 号

六、公司董事及高级管理人员换届离任情况

本次换届完成后,陆莹先生、卢中华先生不再担任公司董事以及董事会各专 业委员会委员;陆莹先生不再担任公司总经理。

公司已完成董事会换届选举及高级管理人员的聘任工作。公司对第九届董事 会全体董事、全体高级管理人员在履职期间的勤勉工作及为公司发展所作出的贡 献表示感谢!

特此公告。

林海股份有限公司董事会

2026 年9 月24 日

附件:

董事简历

一、非独立董事简历

1、荆新保:男,汉族,1967 年12 月出生,河南武陟人,大学学历,硕士, 高级工程师,1987 年4 月加入中国共产党。1988 年7 月参加工作,1997 年11 月至2002 年5 月任郑州纺织机械厂副厂长;1998 年2 月至2000 年4 月任郑州 纺织机械厂党委委员;1998 年8 月至2000 年4 月任郑州纺织机械厂纪委书记; 2002 年5 月至2008 年5 月任郑州纺织机械股份有限公司党委委员、副总经理; 2008 年5 月至2011 年8 月任中国恒天集团有限公司总经理助理;2004 年4 月至 2008 年6 月任安徽省安庆市市委常委、副市长(挂职);2008 年12 月至2009 年12 月任中国恒天集团有限公司、中国纺织机械(集团)有限公司经济运行部 部长;2011 年8 月至2020 年6 月任中国恒天集团有限公司总经济师;2011 年 11 月至2020 年6 月任中国恒天集团有限公司工会主席;2020 年6 月至2022 年 8 月任中国机械设备工程股份有限公司纪委书记;2022 年8 月至2023 年2 月任 国机集团纪委副书记;2023 年2 月至2024 年9 月任中国福马机械集团有限公司 党委副书记、总经理、董事;2024 年9 月至今任中国福马机械集团有限公司党 委书记、董事长;2026 年9 月至今担任林海股份有限公司党委书记。

2、常康忠:男,汉族,1972 年8 月出生,江苏泰州人,大学学历,工学学 士,高级工程师;2013 年12 月加入中国共产党。1995 年8 月参加工作,2017 年8 月至2018 年11 月任江苏林海动力机械集团有限公司副总经理;2018 年11 月至2020 年9 月任林海股份有限公司总经理;2019 年4 月至2022 年12 月任江 苏福马高新动力机械有限公司董事长;2020 年9 月至2026 年9 月任江苏林海动 力机械集团有限公司副董事长;2020 年3 月至2023 年3 月任中国福马林业机械 上海有限公司董事长;2021 年7 月至2023 年3 月任天津林工机械有限公司党委 书记、董事长;2021 年6 月至2022 年4 月任中国福马机械集团有限公司总经理 助理;2021 年7 月至2024 年9 月任国机重工集团常林有限公司董事;2022 年4

月至2024 年9 月任中国福马机械集团有限公司副总经理;2023 年1 月至今任中 国福马机械集团有限公司党委委员;2023 年4 月至今任林海股份有限公司董事 长;2024 年3 月至2026 年9 月任江苏林海动力机械集团有限公司党委副书记; 2024 年9 月至今任中国福马机械集团有限公司党委副书记、董事、总经理。

3、黄文军:男,汉族,1969 年2 月出生,江苏泰州人,大学学历,工学学 士,正高级工程师,2004 年6 月加入中国共产党。1991 年8 月参加工作,2017 年8 月至2018 年11 月任江苏林海动力机械集团有限公司副董事长、林海股份有 限公司总经理;2018 年11 月至2019 年10 月任中国福马机械集团有限公司总经 理助理;2019 年11 月至2020 年7 月任中国福马机械集团有限公司总经理助理 兼企业管理部部长;2020 年7 月至2021 年1 月任中国福马机械集团有限公司副 总经理兼企业管理部部长;2021 年1 月至今任中国福马机械集团有限公司副总 经理;2020 年11 月至2024 年1 月任中国国机重工集团有限公司董事;2020 年 11 月至2023 年10 月任江苏林海动力机械集团有限公司董事;2020 年11 月至今 任林海股份有限公司董事。

4、吴俊:男,汉族,1973 年12 月出生,江苏无锡人,大学学历,工程师, 2007 年6 月加入中国共产党。1992 年12 月参加工作,2017 年11 月至2018 年8 月任江苏林海动力机械集团有限公司进出口公司经理;2018 年7 月至2019 年11 月任江苏林海动力机械集团有限公司副总经济师兼进出口公司经理;2019 年11 月至2020 年11 月任江苏林海动力机械集团有限公司副总经理兼进出口公司经 理;2020 年11 月至2023 年11 月任林海股份有限公司副总经理;2020 年3 月至 今任美国林海动力机械有限公司董事;2020 年7 月至今任江苏联海动力机械有 限公司董事;2023 年8 月至2026 年9 月任江苏林海动力机械集团有限公司党委 副书记;2023 年9 月至2026 年9 月任江苏林海动力机械集团有限公司董事;2023 年11 月至2026 年9 月任江苏林海动力机械集团有限公司总经理;2023 年4 月 至今任林海股份有限公司董事;2024 年8 月至今任江苏福马高新动力机械有限 公司董事长;2026 年9 月至今担任林海股份有限公司党委副书记。

5、刘胜男:女,汉族,1982 年10 月出生,黑龙江桦南人,大学学历,经 济学学士,高级政工师,2004 年8 月参加工作,2013 年7 月加入中国共产党, 2016 年3 月至2019 年10 月任中国福马机械集团有限公司林机林产事业部副总 经理(主持工作);2019 年11 月至今任中国福马机械集团有限公司党委工作部 部长;2020 年2 月至2024 年12 月任中国福马机械集团有限公司总部党总支书 记;2021 年6 月至今任中国福马机械集团有限公司党委工作部(党委组织部) 部长;2022 年1 月至今任中国福马机械集团有限公司工会主席(总助级);2022 年9 月至2024 年12 月任中国国机重工机械集团有限公司董事;2022 年12 月至 2024 年12 月任镇江中福马机械有限公司董事;2023 年3 月至2024 年12 月任中 工工程机械成套有限公司董事;2023 年8 月至今任中国福马机械集团有限公司 人力资源部部长;2023 年1 月至今任中国福马机械集团有限公司党委委员;2023 年12 月至今任国机重工国际装备有限公司董事;2026 年9 月至今担任中国福马 机械集团有限公司总经理助理;2026 年9 月至今担任江苏林海动力机械集团有 限公司党委书记、董事长。

二、独立董事简历

1、丁宝山:男,汉族,1963 年1 月出生,博士学历,工业经济博士。1991 年7 月至2000 年6 月担任国务院研究室工交贸易司副处长、处长,2000 年7 月 至2007 年10 月担任广汽集团总经济师、副总经理。2000 年11 月至2006 年11 月任青海华鼎实业股份有限公司独立董事;2000 年12 月至2007 年12 月任骏威 汽车有限公司执行董事;2007 年7 月至2013 年7 月任青海华鼎实业股份有限公 司独立董事;2007 年11 月至2013 年10 月任北京盛世华轩投资有限公司总经理; 2012 年12 月至2019 年1 月任比优集团控股有限公司董事局主席、执行董事; 2013 年6 月至2018 年12 月任苏州紫石生物科技有限公司董事长;2014 年5 月 至2024 年6 月担任超盈国际控股有限公司独立董事;2015 年3 月至2021 年3 月任山西省国新能源股份有限公司独立董事;2021 年6 月至今担任山西蓝焰控 股股份有限公司独立董事;2023 年11 月至今担任林海股份有限公司独立董事。

2、张增华:男,汉族,1967 年5 月出生,大学学历,经济学学士,注册会 计师资格、审计师、土地估价师、资产评估师。1989 年7 月至1997 年7 月任泰 州市审计师事务所(县级)所长助理、副所长;1997 年7 月至1999 年12 月任 泰州市审计师事务所所长助理、副所长;2000 年1 月至2003 年8 月任泰州中信 会计师事务所有限公司副所长、总经理;2003 年8 月至今任江苏中兴会计师事 务所有限公司总经理、董事长:2023 年11 月起任林海股份有限公司独立董事。

3、周宏平:男,汉族,1964 年7 月出生,江苏海安人,中共党员,研究生 学历,工学硕士,教授二级。1987 年7 月参加工作。2018 年6 月至今,担任教 育部农业工程教学指导委员会委员;2018 年7 月至今,担任林业机械协会森林 草原保护装备分会秘书长;2018 年12 月至今,担任江苏省工学1 类研究生教学 指导委员会委员;2020 年7 月至今,担任南京林业大学机械电子工程学院教授; 2021 年10 月至今,担任南京林业大学智能制造产业学院(省级产业学院)院长; 2021 年11 月至今,担任全国林业机械标准化委员会主任委员;2025 年12 月至 今,担任中国农业工程学会第十二届理事会理事;2026 年8 月至今担任林海股 份有限公司独立董事。

三、职工董事简历

尹爱勇,男,汉族,1973 年1 月出生,江苏泰州人,高级工程师,2015 年 12 月入党,1996 年9 月参加工作;2019 年12 月至2022 年2 月任江苏林海动力 机械集团有限公司林海工业园管理中心副经理、技术开发部部长;2022 年2 月 至2023 年12 月任江苏林海动力机械集团有限公司进出口公司副经理;2024 年1 月至今任林海股份有限公司办公室主任;2025 年9 月至今任林海股份有限公司 职工董事。

高级管理人员简历

一、总经理

吴俊:男,汉族,1973 年12 月出生,江苏无锡人,大学学历,工程师,2007 年6 月加入中国共产党,1992 年12 月参加工作,2017 年11 月至2018 年8 月任 江苏林海动力机械集团有限公司进出口公司经理;2018 年7 月至2019 年11 月 任江苏林海动力机械集团有限公司副总经济师兼进出口公司经理;2019 年11 月 至2020 年11 月任江苏林海动力机械集团有限公司副总经理兼进出口公司经理; 2023 年8 月至今任江苏林海动力机械集团有限公司党委副书记;2023 年9 月至 今任江苏林海动力机械集团有限公司董事;2023 年11 月至今任江苏林海动力机 械集团有限公司总经理;2020 年11 月至2023 年11 月任林海股份有限公司副总 经理;2020 年3 月至今任美国林海动力机械有限公司董事;2020 年7 月至今任 江苏联海动力机械有限公司董事;2023 年4 月至今任林海股份有限公司董事; 2024 年8 月至今任江苏福马高新动力机械有限公司董事长。

截至本公告披露日,吴俊先生持有公司股份50000 股,与公司实际控制人、 持有公司5%以上股份的股东和公司董事、高级管理人员不存在关联关系,也不 存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未涉嫌 犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执 行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职条件。

二、副总经理

1、秦圣高:男,汉族,1968 年9 月出生,江苏姜堰人;大学学历,工学学 士,高级工程师;1996 年6 月加入中国共产党。1991 年8 月参加工作,2013 年 12 月至2015 年6 月任江苏林海动力机械集团公司副总经济师兼摩托车事业部常 务副经理;2015 年6 月至2017 年10 月任江苏林海动力机械集团有限公司总经 理助理兼摩托车事业部常务副经理、经理;2017 年10 月至今任林海股份有限公

司副总经理。

截至本公告披露日,秦圣高先生持有本公司股票50000 股,与公司实际控制 人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、高级管理人员不存在关联关系, 也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信 被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职条件。

2、谈平:男,汉族,1972 年8 月出生,江苏宜兴人;大学学历,管理学学 士,高级工程师;2002 年6 月加入中国共产党。1994 年8 月参加工作,2017 年 11 月至2018 年12 月任江苏林海动力机械集团有限公司UTV 事业部经理;2018 年12 月至2020 年7 月任江苏林海动力机械集团有限公司UTV 事业部董事长、经 理;2019 年10 月至2023 年3 月任江苏林海雅马哈摩托有限公司中方第一副总 经理;2021 年7 月至2023 年10 月任林海股份有限公司总经济师;2023 年3 月 至今任林海股份有限公司特种车辆事业本部副总经理;2023 年7 月至今任林海 股份有限公司党委委员;2024 年8 月至今任江苏林海集团泰州海风机械有限公 司董事长。2025 年5 月至今任林海股份有限公司副总经理。

截至本公告披露日,谈平先生未持有公司股份,与公司实际控制人、持有公 司5%以上股份的股东和公司董事、高级管理人员不存在关联关系,也不存在受 到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人, 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职条件。

3、戴磊:男,汉族,1973 年12 月出生,江苏泰州人,大专学历,高级工 程师,2005 年6 月加入中国共产党。1996 年8 月参加工作,2017 年3 月至2025 年11 月任林海股份有限公司副总工程师兼技术质量中心副主任;2020 年7 月至 2023 年3 月任江苏联海动力机械有限公司常务副经理;2023 年3 月至今任林海

股份有限公司特种车辆事业本部副总经理、技术部部长;2025 年11 月至2026 年9 月任江苏林海动力机械集团有限公司董事;2025 年10 月至今任林海股份有 限公司副总经理;2025 年11 月至今任林海股份有限公司总工程师。

截至本公告披露日,戴磊先生未持有公司股份,与公司实际控制人、持有公 司5%以上股份的股东和公司董事、高级管理人员不存在关联关系,也不存在受 到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人, 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职条件。

4、陶骏:男,汉族,1970 年7 月出生,江苏泰州人,大学学历,高级工程 师,2004 年6 月加入中国共产党。1991 年9 月参加工作,2019 年12 月至2022 年7 月任林海高港工业园管理中心林机通机运营制造部部长;2019 年12 月至 2026 年2 月任林海高港工业园管理中心林机通机事业部经理;2021 年2 月至2026 年2 月任江苏林海动力机械集团有限公司副总经济师;2021 年2 月至今任江苏 福马高新动力机械有限公司经理;2026 年3 月至今任林海股份有限公司总经济 师。

截至本公告披露日,陶骏先生未持有公司股份,与公司实际控制人、持有公 司5%以上股份的股东和公司董事、高级管理人员不存在关联关系,也不存在受 到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人, 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职条件。

三、财务总监

李鹏鹏:男,汉族,1979 年6 月出生,江苏姜堰人;大学学历,高级工程 师、注册会计师;2009 年12 月加入中国共产党。1997 年9 月参加工作,2017 年12 月至2020 年7 月任林海股份有限公司董事会秘书;2020 年7 月至2021 年

12 月任林海股份有限公司董事会秘书、副总会计师;2021 年12 月至今任林海股 份有限公司董事会秘书;2022 年1 月至今任林海股份有限公司财务总监;2023 年9 月至今任江苏林海动力机械集团有限公司董事。

截至本公告披露日,李鹏鹏先生持有本公司股票20000 股,与公司实际控制 人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、高级管理人员不存在关联关系, 也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信 被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职条件。

证券事务代表简历

夏圣炜,男,汉族,1992 年1 月出生,江苏泰州人,大学学历,拥有董事 会秘书资格证书,中共党员。2014 年8 月参加工作,先后从事人力资源工作、 办公室工作;2025 年3 月至今任林海股份有限公司证券事务代表。

截至本公告披露日,夏圣炜先生未持有公司股份,与公司实际控制人、持有 公司5%以上股份的股东和公司董事、高级管理人员不存在关联关系,也不存在 受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行 人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职条件。