湖北宜化：关于可转换公司债券转股价格调整的公告

湖北宜化化工股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1. 债券代码:127114;债券简称:宜化转债;

2. 调整前转股价格:人民币14.08 元/股;

3. 调整后转股价格:人民币14.09 元/股;

4. 转股价格调整生效日期:2026 年9 月24 日。

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

湖北宜化化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年6 月26 日公开发行33,000,000 张可转换公司债券(债券简称:宜化转 债,债券代码:127114)并于2026 年7 月14 日上市。根据《湖北宜 化化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 (以下简称“《募集说明书》”),在本次发行之后,当公司发生派 送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股 而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况时,将按下述公式对 转股价格进行调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送股票股利或转增股本: (P_{1}=P_{0} /(1+n)) : 增发新股或配股: (P_{1}=(P_{0}+A ×k) /(1+k)) ; 上述两项同时进行: (P_{1}=(P_{0}+A ×k) /(1+n+k)) : 派发现金股利: (P_{1}=P_{0}-D) :

上述三项同时进行: (P_{1}=(P_{0}-D+A ×k) /(1+n+k)) 。

其中:P0 为调整前转股价格,n 为该次送股率或转增股本率,k 为该次增发新股率或配股率,A 为该次增发新股价或配股价,D 为该 次每股派送现金股利, (P_{1}) 为调整后转股价格。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化时,将依次进行转股价 格调整,并在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息 披露媒体上刊登转股价格调整的公告,并于公告中载明转股价格调整 日、调整办法及暂停转股期间(如需)。当转股价格调整日为本次发 行的可转债持有人转股申请日或之后、转换股份登记日之前,则该持 有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股 份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转 债持有人的债权利益或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、 公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则 调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有 关法律法规、证券监管部门和深圳证券交易所的相关规定来制订。

二、本次可转换公司债券转股价格调整情况

(一)转股价格调整原因

公司于2026 年7 月16 日、2026 年8 月3 日分别召开第十一届 董事会第六次会议、2026 年第四次临时股东会审议通过《关于回购 注销2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的 议案》,公司2024 年限制性股票激励计划的激励对象中,有37 人因 离职、工作变动、2025 年度个人绩效考核不达标等情形,其已获授 但尚未解除限售的635,610 股限制性股票由公司回购注销,占本次回

购前公司总股本的0.06%。本次回购注销完成后,公司总股本由 1,087,584,712 股减少至1,086,949,102 股,注册资本由1,087,584,712 元变更至1,086,949,102 元。截至本公告披露日,公司已在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成本次回购注销手续,具体 内容详见同日巨潮资讯网相关公告。

(二)转股价格调整结果

根据《募集说明书》转股价格调整相关条款,“宜化转债”的转股 价格调整如下:

[begin{aligned} & P_{1}=left(P_{0}+A × kright) /(1+k)=[14.08+3.81 times(-0.0584 %)] /(1-0.0584 %) & =14.09 元/股 end{aligned}]

其中: (P_{1}) 为调整后转股价格,P0 为调整前转股价格14.08 元/ A为本次回购注销股份成交均价3.81元/股(即2,424,452.76元/635,610 股),k 为本次注销股份数量占注销前总股本比例-0.0584%(即-635,610 股/1,087,584,712 股)。

综上,调整后的“宜化转债”的转股价格为14.09 元/股,调整后的 转股价格自2026 年9 月24 日起生效。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董事会

2026 年9 月23 日