云天励飞：2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：688343证券简称：云天励飞公告编号：2026-043

深圳云天励飞技术股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：

2026年

月

日

（二）股东会召开的地点：广东省深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园

栋A座

楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

、出席会议的股东和代理人人数

注:截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为1,432,621股，不享有股东会表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长陈宁先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》等的相关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人，出席6人；

2、董事会秘书出席了本次股东会；其他高级管理人员列席了本次股东会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》审议结果：通过表决情况：

（二）累积投票议案表决情况

2、《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》

3、《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案（

）《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》

（2）《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》

（四）关于议案表决的有关情况说明

、议案

为非累积投票议案，议案

、

为累积投票议案，所有议案均审议通过；

、议案

为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的

以上通过；

、对中小投资者单独计票的议案：议案2-3。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜（深圳）律师事务所

律师：田维娜律师和罗心悦律师

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

深圳云天励飞技术股份有限公司董事会

2026年

月

日