云天励飞：关于聘任董事会秘书的公告

深圳云天励飞技术股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会秘书的基本情况

经深圳云天励飞技术股份有限公司(以下简称“公司”)于第三届董事会2026 年第一次临时会议审议通过,同意聘任邓浩然先生担任公司董事会秘书。邓浩然 先生具有良好的职业道德和个人品德,熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则, 其任职资格和兼任情况符合《中华人民共和国公司法》《上市公司董事会秘书监 管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号――规范运作》 等规定,具体如下:

(一)具备财务、会计、审计、法律合规、金融从业或其他与履行董事会 秘书职责相关的五年以上工作经验,或者取得法律职业资格证书并且具有五年 以上工作经验,或者取得注册会计师证书并且具有五年以上工作经验:

邓浩然先生,是澳洲资深注册会计师、国际会计师公会全权会员;2005 年5 月至2007 年10 月,在安永华明会计师事务所担任审计员、税务咨询顾问;2008 年3 月至2015 年10 月,在华为技术有限公司先后担任区域税务经理、国家子公 司财务经理、中国税务管理部部长、运营商BG 售前财经五级专家等职务;2015 年10 月至2018 年1 月,在领益科技(深圳)股份有限公司担任财务副总监; 2018 年2 月加入公司,现任公司董事、高级副总裁、财务总监兼董事会秘书。邓 浩然先生具备履行职责所需的专业知识、工作经验,符合本项规定。

(二)截至公告披露日,不存在以下情形:

1.《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号――规范运作》第

4.2.2 条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形;

2.最近36 个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3 次以上行 政监督管理措施;

3.最近36 个月内被证券交易所公开谴责或者3 次以上通报批评;

4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任 职资格的情形。

(三)董事会秘书邓浩然先生目前兼任公司财务负责人。根据《上市公司董 事会秘书监管规则》中“董事会秘书不得兼任公司财务负责人”的最新监管要求, 为严格落实监管合规规定,公司计划未来完成相关职务调整工作,规范岗位任职 配置,全面契合监管合规标准。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

(一)提名委员会建议

经公司提名委员会对邓浩然先生的教育背景、工作履历等情况进行了解,邓 浩然先生具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质,能够胜任相应 岗位的职责要求,不存在《中华人民共和国公司法》、中国证监会和上交所认定 的不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

(二)董事会审议和表决情况

公司于2026 年9 月23 日召开第三届董事会2026 年第一次临时会议同意聘 任邓浩然先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董 事会任期届满之日止。

(三)董事会秘书培训及备案情况

邓浩然先生已取得科创板董事会秘书任职培训证明。公司已按相关规定向上 海证券交易所提交邓浩然先生董秘任职报送,审核结果为无异议通过。

特此公告。

深圳云天励飞技术股份有限公司董事会

2026 年9 月24 日