乖宝宠物：2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：301498证券简称：乖宝宠物公告编号：2026-055

乖宝宠物食品集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

●根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号――回购股份》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，在计算股东会股权登记日的总股本时应扣减已回购股份，并以此为准计算股东会决议的表决结果。截至股权登记日，公司回购股份专用证券账户内存有442,000股股票，故本次股东会有表决权总股数为400,030,840股。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年09月23日14:50

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月23日的9:15―9:25，9:30―11:30，13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月23日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：聊城市经济技术开发区公司会议室。

5、召集人：公司董事会

6、主持人：董事长秦华先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号――创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议的出席情况：

（1）股东出席的总体情况：参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共182人，代表股份总数223,468,442股，占公司有表决权总股本的55.8628%。其中：

出席现场会议的股东（股东代理人）8名，代表股份总数221,448,081股，占公司有表决权总股本的55.3578%。通过网络投票的股东174名，代表股份总数2,020,361股，占公司有表决权总股本的0.5051%。

（2）中小股东出席的情况：参加本次股东会表决的中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事及高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）178人，代表股份总数2,191,761股，占公司有表决权总股本的0.5479%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份171,400股，占公司有表决权总股本的0.0428%。通过网络投票的股东174人，代表股份2,020,361股，占公司有表决权总股本的0.5051%。

（3）公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员和公司聘请的律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

1、议案1.00-议案10.00均为特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

2、本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。

三、律师出具的法律意见北京德恒（济南）律师事务所成晟洁律师、段振波律师出席了本次会议并出具如下法律意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东会议事规则》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、乖宝宠物食品集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

2、北京德恒（济南）律师事务所关于乖宝宠物食品集团股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见。

特此公告。

乖宝宠物食品集团股份有限公司

董事会2026年09月23日