亿田智能：第三届董事会第三十五次会议决议公告

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债券简称:亿田转债

浙江亿田智能厨电股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江亿田智能厨电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十 五次会议于2026 年9 月23 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开,通知于 2026 年9 月18 日以电话方式发出。会议由公司董事长孙伟勇先生召集并主持, 会议应出席董事7 人,实际出席董事7 人,其中董事孙吉先生、裘玉芳女士、沈 海鸥先生以通讯方式参加会议,公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。 本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事 会议事规则》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,形成如下决议:

(一)逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非 独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》《公司章程》等相关 规定,公司董事会进行换届。经公司董事会提名、候选人本人同意及公司第三届 董事会提名委员会对非独立董事候选人进行资格审核,公司董事会同意提名孙伟 勇先生、陈月华女士、孙吉先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自 公司股东会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决,表决结果如下:

1.1 提名孙伟勇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人;

1.2 提名陈月华女士为公司第四届董事会非独立董事候选人;

1.3 提名孙吉先生为公司第四届董事会非独立董事候选人;

本议案已经董事会提名委员会审议通过,尚需提交公司2026 年第四次临时 股东会审议,并采用累积投票制对非独立董事候选人进行选举。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露 的《关于董事会换届选举的公告》。

(二)逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独 立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》《公司章程》等相关 规定,公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名、候选人本人同意及公司第 三届董事会提名委员会对独立董事候选人进行资格审核,公司董事会同意提名沈 海鸥先生、朱国庆先生、吴利群女士为公司第四届董事会独立董事候选人,任期 自公司股东会审议通过之日起三年。

独立董事候选人沈海鸥先生、朱国庆先生、吴利群女士均已取得上市公司独 立董事资格证书或培训证明,其中朱国庆先生为会计专业人士。上述独立董事候 选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交公司股 东会审议。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决,表决结果如下:

2.1 提名沈海鸥先生为公司第四届董事会独立董事候选人;

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

2.2 提名朱国庆先生为公司第四届董事会独立董事候选人;

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

2.3 提名吴利群女士为公司第四届董事会独立董事候选人;

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过,尚需提交公司2026 年第四次临时 股东会审议,并采用累积投票制对独立董事候选人进行选举。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露 的《关于董事会换届选举的公告》《第三届董事会提名委员会关于独立董事候选 人任职资格的审查意见》。

(三)审议通过了《关于召开2026 年第四次临时股东会的议案》

公司拟于2026 年10 月13 日(星期二)召开2026 年第四次临时股东会。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露 的《关于召开2026 年第四次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、第三届董事会第三十五次会议决议;

2、第三届董事会提名委员会第三次会议决议;

3、第三届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见。

特此公告。

浙江亿田智能厨电股份有限公司

董事会

2026年9月24日