分众传媒：公司第九届董事会第十五次(临时)会议决议公告

分众传媒信息技术股份有限公司 第九届董事会第十五次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,简明清 晰,通俗易懂,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

分众传媒信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十五 次(临时)会议于2026 年9 月23 日以通讯表决方式召开,本次董事会会议通知 已于2026 年9 月20 日以电子邮件方式发出。会议应到董事7 名,实到7 名。本 次会议由董事长江南春(JIANG NANCHUN)主持,公司董事会秘书及其他高级 管理人员列席会议,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》的有关规定。

本次会议经逐项审议,通过如下议案:

一、会议以7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《公司关于<发行股份 及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》。

因本次交易的评估基准日更新至2026 年3 月31 日,根据《中华人民共和国 证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第26 号――上市公司重大资产重组》及本次加期资产评估报告,公 司对《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其 摘要相关内容进行了修订及更新。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会、董事会战略与可持 续发展委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及《公司发 行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)摘要(修订稿)》。

二、会议以7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《公司关于批准本次 交易相关加期资产评估报告的议案》。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司 关于本次交易所涉评估报告加期的公告》及相关报告。

特此公告。

分众传媒信息技术股份有限公司董事会

2026 年9 月24 日

备查文件:

1、公司第九届董事会第十五次(临时)会议决议;

2、公司独立董事2026 年第七次专门会议决议;

3、公司董事会审计委员会2026 年第八次工作会议决议;

4、公司董事会战略与可持续发展委员会2026 年第六次工作会议决议。