海峡股份：2026年第四次临时股东会决议公告

海南海峡航运股份有限公司2026年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年09月23日15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月23日的9:15―9:25，9:30―11:30，13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月23日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼会议室

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司独立董事黎青松先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《海南海峡航运股份有限公司章程》的有关规定。

8、参加本次会议的股东及股东代表共计268人，代表有表决权的股份1,638,956,111股，占公司有表决权股份总数的73.27%。其中，出席现场会议的股东及股东代表4人，代表有表决权的股份1,628,000,161股，占公司有表决权股份总数的72.78%；通过网络投票出席会议的股东264人，代表有表决权的股份10,955,950股，占公司有表决权股份总数的0.49%；出席本次会议的中小股东和股东代表共计265人，代表有表决权的股份10,956,050股，占公司有表决权股份总数的0.49%。

9、公司部分董事、见证律师、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议表决情况本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

议案一采取累积投票的方式，吴林泽女士、文杰先生当选公司第八届董事会非独立董事，任期与第八届董事会一致。

三、律师出具的法律意见

公司法律顾问北京大成（海口）律师事务所张晋顼律师、黄红律师出席了本次股东会，进行了现场见证，并出具了《关于海南海峡航运股份有限公司2026年第四次临时股东会的法律意见书》，认为本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《海南海峡航运股份有限公司章程》《海南海峡航运股份有限公司股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

四、备查文件

1、海南海峡航运股份有限公司2026年第四次临时股东会决议；

2、北京大成（海口）律师事务所《关于海南海峡航运股份有限公司2026年第四次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

海南海峡航运股份有限公司

董事会2026年09月24日