莱特光电：向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告

陕西莱特光电材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告

保荐人(联席主承销商):中信证券股份有限公司

联席主承销商:国泰海通证券股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

陕西莱特光电材料股份有限公司(以下简称“莱特光电”或“发行人”) 向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称“本次发行”)已获得中国证券 监督管理委员会证监许可〔2026〕2306 号文同意注册。

本次发行的可转换公司债券将向发行人原股东优先配售,原股东优先配售 后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上海证券交易所交易 系统向社会公众投资者发售的方式进行。本次发行的可转换公司债券募集说明 书摘要和发行公告已于2026 年9 月24 日(T-2 日)公告,募集说明书全文及相 关资料可在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)查询。

为便于投资者了解莱特光电本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关 情况和本次发行的相关安排,发行人和联席主承销商将就本次发行举行网上路 演,敬请广大投资者关注参与。

一、网上路演时间:2026 年9 月28 日(星期一)15:00-17:00

二、网上路演网址:上海证券报・中国证券网(https://roadshow.cnstock.com/)

三、参加人员:发行人管理层主要成员和联席主承销商相关人员。

敬请广大投资者关注。

发行人:陕西莱特光电材料股份有限公司

保荐人(联席主承销商):中信证券股份有限公司

联席主承销商:国泰海通证券股份有限公司

2026 年9 月24 日

公司债券网上路演公告》之盖章页) 公司债券网上路演公告》之盖章页)

年 月 日

2026年9月24日

公司债券网上路演公告》之盖章页) 公司债券网上路演公告》之盖章页)

保荐人(联席主承销商):

公司债券网上路演公告》之盖章页) 公司债券网上路演公告》之盖章页)

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联席主承销商:国泰海通证券股份有限

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月24日