胜业电气：高级管理人员变动公告

胜业电气股份有限公司高级管理人员变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、高级管理人员任命的基本情况

2026 年9 月22 日,胜业电气股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事 会第二十一次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》,议案表决结果:同意 8 票,反对0 票,弃权0 票。

聘任刘宇峰先生为公司总经理,任职期限至第三届董事会届满之日止,自2026 年 9 月22 日起生效。该人员持有公司股份200,000 股,占公司股本的0.2463%,不是失信 联合惩戒对象。

(上述人员简历详见附件)

二、高级管理人员离任的基本情况

本公司总经理魏国锋先生,因公司规范治理与经营发展需要,自2026 年9 月22 日起不再担任总经理。该人员持有公司股份100,000 股,占公司股本的0.1232%,不是 失信联合惩戒对象,离任后继续担任董事长职务,存在未履行完毕的公开承诺。

魏国锋先生已披露的公开承诺事项均正常履行,不存在超期未履行完毕及违反承诺 的情形,离任后将继续履行承诺。

三、合规性说明及影响

(一)人员变动的合规性说明

上述人员变动符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定。本次人 员变动未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致董事会中兼任高级管理人 员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

(二)人员变动对公司的影响

本次高级管理人员变动符合公司正常发展的要求,不会对公司的生产、经营活动产 生不利影响。

四、提名委员会的意见

公司于2026 年9 月17 日召开第三届董事会提名委员会第四次会议,审议通过《关 于聘任公司总经理的议案》,表决结果为:同意3 票,反对0 票,弃权0 票。

提名委员会认真审查了本次拟聘任的高级管理人员的个人履历、教育背景、工作情 况等资料,认为刘宇峰先生符合总经理岗位资格要求,具备相应的任职资格和履职能力, 其任职资格符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及业务规则的规定, 不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司 高级管理人员的情形,不存在被中国证监会及其派出机构采取市场禁入措施的情况,未 受过中国证监会或其他部门的行政处罚,也未被列入失信被执行人名单,同意将上述议 案提交公司董事会审议。

五、备查文件

(一)《胜业电气股份有限公司第三届董事会提名委员会第四次会议决议》

(二)《胜业电气股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

胜业电气股份有限公司

董事会

2026 年9 月23 日

附件:

1. 刘宇峰先生简历

刘宇峰先生,1982 年3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中欧 国际工商学院工商管理硕士学位。2005 年7 月至2006 年8 月,担任北京中储金联贸易 有限公司业务员;2006 年8 月至2008 年3 月,担任长沙连城在线文化传播有限公司副 总经理;2008 年6 月至2014 年9 月,担任美的集团威灵电机事业部高级销售经理;2014 年10 月至2019 年5 月,担任佛山市盈特金属制品有限公司市场总监;2019 年11 月至 2021 年9 月,担任胜业电气家电电容事业部经理;2021 年9 月至今,担任胜业电气副 总经理;2025 年12 月至今,担任胜业电气董事。