龙磁科技：第七届董事会第五次会议决议公告

安徽龙磁科技股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽龙磁科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五次会议 于2026 年9 月22 日在安徽省合肥市蜀山区高新技术产业开发区天堂寨路68 号 A1 栋以现场结合通讯表决方式召开。会议通知和议案于2026 年9 月11 日以书 面等方式发出,本次会议应参加表决董事9 人,实际参加表决的董事9 人。本次 会议由董事长熊永宏先生主持。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。 本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,所作决议合法有效。

二、会议表决情况

1、审议通过《关于控股子公司股权转让及公司放弃优先购买权暨关联交易 的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于控股子公 司股权转让及公司放弃优先购买权暨关联交易的公告》(公告编号:2026-081)

本议案已经第七届董事会独立董事专门会议2026 年第二次会议审议通过。

表决结果:同意5 票,弃权0 票,反对0 票。关联董事熊永宏、熊咏鸽、朱 旭东、Xiong Mei Jia 回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、第七届董事会第五次会议决议;

2、第七届董事会独立董事专门会议2026 年第二次会议;

3、关于恩沃新能源科技(上海)有限公司之股权转让协议。

特此公告

安徽龙磁科技股份有限公司

董事会

2026 年9 月23 日