泰诺麦博：关于调整独立董事津贴的公告

珠海泰诺麦博制药股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

珠海泰诺麦博制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年9 月23 日召开第一届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于调整独立董事津贴的议 案》,独立董事张福杰先生、向松祚先生、刘楠女士已对该议案回避表决。上述 议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下:

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号――规范运作》以及《公司章程》等相关规定,考虑到独立董事对公司规范 运作和科学决策发挥的重要作用,以及近年来相关法律法规对独立董事履职要求 的不断提高,为进一步发挥独立董事的科学决策支持和监督作用,更好地实现公 司战略发展目标,有效调动公司独立董事履职积极性,结合所处行业及公司实际 经营状况等,公司拟将独立董事津贴从每人每年税前人民币15 万元调整为每人 每年税前人民币24 万元。其所涉及的个人所得税等税费统一由公司代扣代缴。 独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,津贴按其实际任期计算并予 以发放。该津贴调整方案将在公司股东会审议通过后施行。

公司于2026 年9 月18 日召开第一届董事会薪酬与考核委员会2026 年第四 次会议,鉴于本次调整独立董事津贴事项与向松祚委员、张福杰委员存在利害关 系,薪酬与考核委员会非关联委员不足半数,本事项直接提交董事会审议。董事 会认为本次调整独立董事津贴符合公司的实际经营情况、市场水平和相关法律法 规的规定,有利于进一步调动独立董事的工作积极性,符合公司长远发展需要, 不存在损害公司和中小股东利益的行为。本事项尚需提交公司2026 年第三次临

时股东会审议。

特此公告。

珠海泰诺麦博制药股份有限公司董事会

2026 年9 月24 日