本钢板材：2026年第二次临时股东会决议公告

本钢板材股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过修改公司章程议案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况：

（一）会议召开情况

1.现场会议召开时间：2026年09月23日14:30

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月23日的9:15―9：25，9：30―11:30，13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月23日的9:15至15:00的任意时间。

3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4.会议召开地点：本钢能管中心三楼会议室。

5.会议召集人：公司董事会。

6.会议主持人：公司董事长王战维先生。

7.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席情况：

2.公司董事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的律师列席了会议。

二、提案审议和表决情况

1.关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

表决结果：经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

2.关于鞍钢集团有限公司避免同业竞争承诺延期履行的议案

本项议案涉及关联事项，公司关联股东本溪钢铁（集团）有限责任公司持有本公司股份2,409,628,094股、本钢集团有限公司持有本公司股份737,371,532股，均对该项议案回避表决。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京德恒律师事务所

2.律师姓名：殷淑霞、李明达

3.结论性意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

四、备查文件

1.本次股东会决议

2.北京德恒律师事务所出具的法律意见书

本钢板材股份有限公司董事会

2026年9月24日