君实生物：第四届董事会第二十三次会议决议公告

上海君实生物医药科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海君实生物医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第 二十三次会议于2026年9月23日以现场及通讯表决的方式召开。本次会议的通知 于2026年9月18日以邮件方式向各位董事发出。会议由董事长熊俊先生主持,应 出席董事14名,实际出席董事14名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民 共和国公司法》及《上海君实生物医药科技股份有限公司章程》的相关规定,会 议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2025年A股股票期权激励计划首次授予第一个行权期 行权条件成就暨注销部分股票期权的议案》

根据有关法律法规、公司2025年A股股票期权激励计划(以下简称“本激励 计划”)的相关规定,董事会认为公司本激励计划首次授予股票期权第一个行权 期的行权条件已成就。鉴于公司2025年A股股票期权激励计划首次授予部分激励 对象离职,以及部分激励对象因个人考核结果不能完全行权,公司拟注销已授予 但尚未行权的股票期权共计174.00万份。董事会同意符合行权条件的205名激励 对象在规定的行权期内采取自主行权的方式行权,对应可行权股票期权数量 1,146.75万份,并注销股票期权174.00万份。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意票13票,反对票0票,弃权票0票。关联董事熊俊回避表决。

告。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公

(二)审议通过《关于向2025年A股股票期权激励计划激励对象授予预留股 票期权的议案》

根据有关法律法规、公司2025年A股股票期权激励计划的相关规定,以及公 司2025年第一次临时股东大会对董事会关于办理股权激励有关事项的授权,董事 会认为公司及本次预留授予的激励对象符合授予条件,不存在不能授予或不得成 为激励对象的情形,本激励计划规定的预留授予条件已经成就。同意以2026年9 月23日为预留授权日,以46.67元/股的行权价格向符合授予条件的16名激励对象 授予71.50万份股票期权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意票14票,反对票0票,弃权票0票。

告。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公

特此公告。

上海君实生物医药科技股份有限公司

董事会

2026 年9 月24 日