诺唯赞：第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

南京诺唯赞生物科技股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年9 月17 日 发出召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议的通知,并于2026 年9 月 18 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席独立董事3 名,实际出席独立董事3 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司章程》《独立董事工作制度》和有关 法律、法规的规定。经全体独立董事审议和表决,会议形成决议如下:

1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

经审议,独立董事认为:公司本次变更会计师事务所的原因充分、恰当,拟 聘任的中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具备相关职业资格,能够满足公 司2026 年度审计工作要求。公司本次聘任会计师事务所的决策程序符合法律法 规及《公司章程》、公司《会计师事务所选聘制度》的有关规定。本事项已经公 司董事会审计委员会审议并全票通过。综上,独立董事一致同意本议案,并同意 提交董事会审议。

表决结果:同意3 票,反对0 票,弃权0 票

2、审议通过《关于与关联方共同投资成立合资公司暨关联交易的议案》

经审议,独立董事认为:该事项符合公司战略规划和经营发展需要,有利于 合理分担投资风险,投资规模可控,不会对公司财务及经营产生不利影响,不存 在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次交易遵循公平、自愿的 原则,定价合理,不会影响公司业务的独立性。审议程序符合法律法规及《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定。本事项已经公司董 事会审计委员会非关联委员事先审议通过。同意将该事项提交董事会审议。

表决结果:同意3 票,反对0 票,弃权0 票

(以下无正文)

(此页无正文,为《南京诺唯赞生物科技股份有限公司第三届董事会独立董事 专门会议第一次会议决议》之签字页)

独立董事:

李翔

茶

陈柳

陈命

方雷