东方碳素：平顶山东方碳素股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：920175 证券简称：东方碳素 公告编号：2026-042

平顶山东方碳素股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年9月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和视频相结合的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年9月16日以通讯方式发出

5.会议主持人：杨遂运

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《平顶山东方碳素股份有限公司董事会议事规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。董事刘永锋因工作原因以通讯方式参与表决。董事许尽峰因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

内容详见公司2026 年9 月23日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《平顶山东方碳素股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-043）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2026 年 9 月 23 日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《平顶山东方碳素股份有限公司董事会换届公告》（公告编号：2026-047）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议2026年第六次会议审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

告》（公告编号：2026-047）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议2026年第六次会议审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订公司部分内部管理制度的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提议召开2026年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

（http://www.bse.cn）上披露的《平顶山东方碳素股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-050）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、《平顶山东方碳素股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》；

2、《平顶山东方碳素股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议2026年第六次会议决议》。

平顶山东方碳素股份有限公司

董事会2026年9月23日