东方碳素：平顶山东方碳素股份有限公司拟修订《公司章程》公告

平顶山东方碳素股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订原因

为进一步适应公司发展以及结合公司实际情况，公司拟对董事会人数进行变更和调整。根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

二、修订内容

根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

是否涉及到公司注册地址的变更：否除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

三、备查文件

《平顶山东方碳素股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》

平顶山东方碳素股份有限公司

董事会2026年9月23日