杰创智能：第四届董事会第二十四次会议决议公告

杰创智能科技股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杰创智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十四次 会议的通知于2026 年9 月18 日以微信、电话等方式发出,会议于2026 年9 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9 人,实际出席 董事9 人(其中,以通讯方式出席会议的董事为:朱勇杰先生、彭和平先生)。 董事长孙超先生主持本次会议。高级管理人员列席了会议。会议召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议并通过《关于向2025 年股票期权激励计划激励对象授予预留股 票期权的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》《杰创智能科技股份有限公司2025 年股 票期权激励计划》及其摘要的相关规定和公司2025 年第四次临时股东会的授权, 公司2025 年股票期权激励计划规定的预留授予条件已经成就,董事会同意以 2026 年9 月23 日为授权日,向24 名激励对象授予50.375 万份股票期权。具体 内容详见公司于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《关于向2025 年股票期权激励计划 激励对象授予预留股票期权的公告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。

特此公告。

杰创智能科技股份有限公司

董事会

2026 年9 月23 日