凌玮科技：第四届董事会第十三次会议决议公告

广州凌玮科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏

一、董事会会议召开情况

广州凌玮科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会 议通知已于2026 年9 月23 日以电子邮件、微信通知等方式发出,并于2026 年 9 月23 日在公司总部大会议室以现场结合通讯方式召开。经全体董事一致同意, 豁免本次董事会的通知时限。本次会议由董事长胡颖妮女士召集和主持,应到董 事5 人,实到董事5 人,公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召 开和表决符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分合议并表决,形成如下决议:

(一)会议以4 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避的表决结果,审议 通过《关于调整2026 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。

因公司实施2026 年半年度权益分派,根据公司《2026 年限制性股票激励计 划》(以下简称“本激励计划”)的相关规定及公司2026 年度第二次临时股东 会的授权,董事会同意将本激励计划的授予价格(含预留)由59.88 元/股调整 为59.68 元/股。

董事刘杰先生是本激励计划的激励对象,为本议案的关联董事,回避了该议 案的表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《关于调整2026 年限制性股票激励计划授予价格的公

告》。

(二)会议以4 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避的表决结果,审议 通过《关于向2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、本激励计划的相关规定以及公司2026 年度第二次临时股东会的授权,董事会认为本激励计划规定的首次授予条件已经 成就,同意以2026 年9 月23 日作为首次授予日,以59.68 元/股的授予价格向 符合条件的17 名激励对象首次授予32.67 万股限制性股票。

董事刘杰先生是本激励计划的激励对象,为本议案的关联董事,回避了该议 案的表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《关于向2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授 予限制性股票的公告》。

特此公告。

广州凌玮科技股份有限公司董事会

2026 年9 月24 日