华峰化学：2026年第二次临时股东会会议决议公告

华峰化学股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过修改公司章程议案。

●本次股东会审议通过资产重组事项议案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间:2026 年09 月23 日14:30

2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026 年 09 月23 日的9:15―9:25,9:30―11:30,13:00―15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为2026 年09 月23 日的9:15 至15:00 的任意时间。

3、会议方式:本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号――主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东1,296 人,代表股份3,698,805,589 股,占公司有表决权股 份总数的74.5345%。其中:通过现场投票的股东11 人,代表股份22,629,637 股,占公司

有表决权股份总数的0.4560%。通过网络投票的股东1,285 人,代表股份3,676,175,952 股, 占公司有表决权股份总数的74.0785%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东1,290 人,代表股份747,366,374 股,占公司有表决权 股份总数的15.0601%。其中:通过现场投票的中小股东10 人,代表股份22,627,237 股, 占公司有表决权股份总数的0.4560%。通过网络投票的中小股东1,280 人,代表股份 724,739,137 股,占公司有表决权股份总数的14.6042%。

5、本次股东会人员列席情况

(1)公司现任董事共9 名,本次列席8 名;独立董事宋海涛先生委托独立董事黄平先生 代为出席本次会议。

(2)公司董事会秘书李亿伦女士出席本次会议,部分高级管理人员列席会议。

(3)见证律师陈海东先生、纪晨女士列席本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,表决结果如下:

| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 表决结果 |

| 股数(股) | 比例 | 股数(股) | 比例 | 股数(股) | 比例 |

| 1.00 | 关于公司发 行股份及支 付现金购买 资产暨关联 交易符合相 关法律、法 规规定的议 案 | 总表决情况 | 627,890,636 | 83.9676% | 63,406,826 | 8.4794% | 56,480,012 (其中,因 未投票默认 弃权 15,524,471 股) | 7.5531% | 通过 |

| 其中,中小 股东的表决 情况 | 627,479,536 | 83.9588% | 63,406,826 | 8.484% | 56,480,012 (其中,因 未投票默认 弃权 15,524,471 股) | 7.5572% |

| 2.00 | 关于公司发 行股份及支 付现金购买 资产构成关 联交易的议 案 | 总表决情况 | 627,901,936 | 83.9691% | 63,371,626 | 8.4747% | 56,503,912 (其中,因 未投票默认 弃权 15,547,671 股) | 7.5562% | 通过 |

| 其中,中小 股东的表决 情况 | 627,490,836 | 83.9603% | 63,371,626 | 8.4793% | 56,503,912 (其中,因 未投票默认 弃权 | 7.5604% |

| | | | | | | | 15,547,671 股) | | |

| 3.00 | 关于公司发 行股份及支 付现金购买 资产暨关联 交易方案的 议案 | | | | 子议案数量( 11 个) | | | | |

| 3.01 | 本次交易方 案概述 | 总表决情况 | 620,020,436 | 82.9151% | 63,370,926 | 8.4746% | 64,386,112 (其中,因 未投票默认 弃权 7,905,300 股) | 8.6103% | 通过 |

| | 其中,中小 股东的表决 情况 | 619,609,336 | 82.9057% | 63,370,926 | 8.4792% | 64,386,112 (其中,因 未投票默认 弃权 7,905,300 股) | 8.6151% |

| 3.02 | 标的资产评 估情况 | 总表决情况 | 619,975,836 | 82.9091% | 63,394,626 | 8.4777% | 64,407,012 (其中,因 未投票默认 弃权 7,905,400 股) | 8.6131% | 通过 |

| 其中,中小 股东的表决 情况 | 619,564,736 | 82.8997% | 63,394,626 | 8.4824% | 64,407,012 (其中,因 未投票默认 弃权 7,905,400 股) | 8.6179% |

| 3.03 | 本次交易支 付方式 | 总表决情况 | 593,683,810 | 79.3931% | 63,243,826 | 8.4576% | 90,849,838 (其中,因 未投票默认 弃权 8,016,000 股) | 12.1493% | 通过 |

| 其中,中小 股东的表决 情况 | 593,272,710 | 79.3818% | 63,243,826 | 8.4622% | 90,849,838 (其中,因 未投票默认 弃权 8,016,000 股) | 12.156% |

| 3.04 | 发行股份的 种类、面值 及上市地点 | 总表决情况 | 620,047,036 | 82.9187% | 63,321,926 | 8.468% | 64,408,512 (其中,因 未投票默认 弃权 7,906,300 股) | 8.6133% | 通过 |

| 其中,中小 股东的表决 情况 | 619,635,936 | 82.9093% | 63,321,926 | 8.4727% | 64,408,512 (其中,因 未投票默认 弃权 7,906,300 股) | 8.6181% |

| 3.05 | 发行方式及 发行对象 | 总表决情况 | 620,041,036 | 82.9179% | 63,348,326 | 8.4715% | 64,388,112 (其中,因 未投票默认 弃权 7,906,400 股) | 8.6106% | 通过 |

| 其中,中小 股东的表决 情况 | 619,629,936 | 82.9085% | 63,348,326 | 8.4762% | 64,388,112 (其中,因 未投票默认 弃权 7,906,400 股) | 8.6153% |

| 3.06 | 发行股份的 定价方式和 价格 | 总表决情况 | 593,688,110 | 79.3937% | 63,348,226 | 8.4715% | 90,741,138 (其中,因 未投票默认 弃权 7,906,300 股) | 12.1348% | 通过 |

| 其中,中小 股东的表决 情况 | 593,277,010 | 79.3824% | 63,348,226 | 8.4762% | 90,741,138 (其中,因 未投票默认 弃权 7,906,300 股) | 12.1415% |

| 3.07 | 发行数量 | 总表决情况 | 620,046,936 | 82.9186% | 63,334,226 | 8.4697% | 64,396,312 (其中,因 未投票默认 弃权 7,905,300 股) | 8.6117% | 通过 |

| 其中,中小 股东的表决 情况 | 619,635,836 | 82.9092% | 63,334,226 | 8.4743% | 64,396,312 (其中,因 未投票默认 弃权 7,905,300 股) | 8.6164% |

| 3.08 | 锁定期安排 | 总表决情况 | 620,610,536 | 82.994% | 63,210,726 | 8.4531% | 63,956,212 (其中,因 未投票默认 弃权 7,906,300 股) | 8.5528% | 通过 |

| 其中,中小 | 620,199,436 | 82.9847% | 63,210,726 | 8.4578% | 63,956,212 (其中,因 | 8.5575% |

| | | 股东的表决 情况 | | | | | 未投票默认 弃权 7,906,300 股) | | |

| 3.09 | 过渡期损益 安排 | 总表决情况 | 620,490,136 | 82.9779% | 63,303,626 | 8.4656% | 63,983,712 (其中,因 未投票默认 弃权 7,934,800 股) | 8.5565% | 通过 |

| 其中,中小 股东的表决 情况 | 620,079,036 | 82.9685% | 63,303,626 | 8.4702% | 63,983,712 (其中,因 未投票默认 弃权 7,934,800 股) | 8.5612% |

| 3.10 | 滚存未分配 利润安排 | 总表决情况 | 620,450,336 | 82.9726% | 62,864,726 | 8.4069% | 64,462,412 (其中,因 未投票默认 弃权 7,934,800 股) | 8.6205% | 通过 |

| 其中,中小 股东的表决 情况 | 620,039,236 | 82.9632% | 62,864,726 | 8.4115% | 64,462,412 (其中,因 未投票默认 弃权 7,934,800 股) | 8.6253% |

| 3.11 | 业绩承诺和 补偿安排 | 总表决情况 | 620,644,736 | 82.9986% | 63,015,326 | 8.427% | 64,117,412 (其中,因 未投票默认 弃权 7,934,800 股) | 8.5744% | 通过 |

| 其中,中小 股东的表决 情况 | 620,233,636 | 82.9892% | 63,015,326 | 8.4317% | 64,117,412 (其中,因 未投票默认 弃权 7,934,800 股) | 8.5791% |

| 4.00 | 关于《华峰 化学股份有 限公司发行 股份及支付 现金购买资 产暨关联交 易报告书》 | 总表决情况 | 601,570,210 | 80.4478% | 63,276,326 | 8.4619% | 82,930,938 (其中,因 未投票默认 弃权 15,600,971 股) | 11.0903% | 通过 |

| | (草案)及 其摘要的议 案 | 其中,中小 股东的表决 情况 | 601,159,110 | 80.437% | 63,276,326 | 8.4666% | 82,930,938 (其中,因 未投票默认 弃权 15,600,971 股) | 11.0964% | |

| 5.00 | 关于本次交 易不构成重 大资产重组 且不构成重 组上市的议 案 | 总表决情况 | 628,016,436 | 83.9844% | 63,192,726 | 8.4507% | 56,568,312 (其中,因 未投票默认 弃权 15,601,871 股) | 7.5649% | 通过 |

| 其中,中小 股东的表决 情况 | 627,605,336 | 83.9756% | 63,192,726 | 8.4554% | 56,568,312 (其中,因 未投票默认 弃权 15,601,871 股) | 7.569% |

| 6.00 | 关于本次交 易采取的保 密措施及保 密制度的议 案 | 总表决情况 | 628,054,736 | 83.9895% | 63,137,026 | 8.4433% | 56,585,712 (其中,因 未投票默认 弃权 15,601,871 股) | 7.5672% | 通过 |

| 其中,中小 股东的表决 情况 | 627,643,636 | 83.9807% | 63,137,026 | 8.4479% | 56,585,712 (其中,因 未投票默认 弃权 15,601,871 股) | 7.5713% |

| 7.00 | 关于本次交 易符合《上 市公司监管 指引 9 号 ― ― 上市公司 筹划和实施 重大资产重 | 总表决情况 | 628,067,136 | 83.9912% | 63,143,226 | 8.4441% | 56,567,112 (其中,因 未投票默认 弃权 15,600,871 股) | 7.5647% | 通过 |

组的监管要 求》第四条

规定的议案

56,567,112

(其中,因

其中,中小 股东的表决

未投票默认

627,656,036 83.9824% 63,143,226 8.4488%

7.5689%

情况

15,600,871

未投票默认 56,679,712 (其中,因

总表决情况 639,362,015 85.5016% 51,735,747 6.9186%

7.5798%

15,712,471

关于本次重

组信息公布

前股票价格 波动情况的

说明的议案

8.00

通过

未投票默认 56,679,712 (其中,因

其中,中小

股东的表决

7.5839%

638,950,915 85.4937% 51,735,747 6.9224%

15,712,471

情况

关于本次交

易相关主体

不存在《上

市公司监管

指引第7

号――上市 公司重大资

产重组相关 股票异常交

易监管》第

56,586,712

(其中,因

未投票默认

总表决情况 639,328,615 85.4972% 51,862,147 6.9355%

7.5673%

15,602,871 弃权

十二条及

交易所上市 《深圳证券

公司自律监

9.00

通过

管指引第8

资产重组》 第三十条规 号――重大

定的不得参 与上市公司

重大资产重

组情形的议

56,586,712 (其中,因

未投票默认

其中,中小 股东的表决

638,917,515 85.4892% 51,862,147 6.9393%

7.5715%

15,602,871

情况

案

| 10.00 | 关于本次交 易履行法定 程序的完备 性、合规性 及提交法律 文件有效性 的议案 | 总表决情况 | 628,508,536 | 84.0502% | 63,147,826 | 8.4447% | 56,121,112 (其中,因 未投票默认 弃权 15,602,871 股) | 7.5051% | 通过 |

| 其中,中小 股东的表决 情况 | 628,097,436 | 84.0414% | 63,147,826 | 8.4494% | 56,121,112 (其中,因 未投票默认 弃权 15,602,871 股) | 7.5092% |

| 11.00 | 关于公司与 交易对方签 署附生效条 件的《发行 股份及支付 现金购买资 产协议的补 | 总表决情况 | 627,923,236 | 83.9719% | 63,295,626 | 8.4645% | 56,558,612 (其中,因 未投票默认 弃权 15,602,871 股) | 7.5636% | 通过 |

| 充协议》的 议案 | 其中,中小 股东的表决 情况 | 627,512,136 | 83.9631% | 63,295,626 | 8.4692% | 56,558,612 (其中,因 未投票默认 弃权 15,602,871 股) | 7.5677% |

| 12.00 | 关于公司与 交易对方签 署附生效条 件的《发行 股份及支付 现金购买资 产的业绩承 诺及补偿协 议》的议案 | 总表决情况 | 627,923,236 | 83.9719% | 63,295,626 | 8.4645% | 56,558,612 (其中,因 未投票默认 弃权 15,602,871 股) | 7.5636% | 通过 |

| 其中,中小 股东的表决 情况 | 627,512,136 | 83.9631% | 63,295,626 | 8.4692% | 56,558,612 (其中,因 未投票默认 弃权 15,602,871 股) | 7.5677% |

| 13.00 | 关于提请股 东会授权董 事会全权办 理本次发行 股份及支付 现金购买资 产相关事宜 的议案 | 总表决情况 | 628,006,536 | 83.9831% | 63,210,326 | 8.4531% | 56,560,612 (其中,因 未投票默认 弃权 15,602,871 股) | 7.5638% | 通过 |

| | | 其中,中小 股东的表决 情况 | 627,595,436 | 83.9743% | 63,210,326 | 8.4577% | 56,560,612 (其中,因 未投票默认 弃权 15,602,871 股) | 7.568% | |

| 14.00 | 关于公司本 次交易符合 《上市公司 重大资产重 组管理办 法》第十一 条、第四十 三条及第四 十四条规定 的议案 | 总表决情况 | 627,931,836 | 83.9731% | 63,286,326 | 8.4633% | 56,559,312 (其中,因 未投票默认 弃权 15,602,871 股) | 7.5637% | 通过 |

| 其中,中小 股东的表决 情况 | 627,520,736 | 83.9643% | 63,286,326 | 8.4679% | 56,559,312 (其中,因 未投票默认 弃权 15,602,871 股) | 7.5678% |

| 15.00 | 关于本次交 易符合《上 市公司证券 发行注册管 理办法》第 十一条规定 的议案 | 总表决情况 | 628,059,036 | 83.9901% | 63,156,126 | 8.4458% | 56,562,312 (其中,因 未投票默认 弃权 15,602,871 股) | 7.5641% | 通过 |

| 其中,中小 股东的表决 情况 | 627,647,936 | 83.9813% | 63,156,126 | 8.4505% | 56,562,312 (其中,因 未投票默认 弃权 15,602,871 股) | 7.5682% |

| 16.00 | 关于本次交 易前十二个 月内购买、 出售资产情 况的议案 | 总表决情况 | 627,951,936 | 83.9758% | 63,266,226 | 8.4606% | 56,559,312 (其中,因 未投票默认 弃权 15,602,871 股) | 7.5637% | 通过 |

| 其中,中小 股东的表决 情况 | 627,540,836 | 83.967% | 63,266,226 | 8.4652% | 56,559,312 (其中,因 未投票默认 弃权 15,602,871 股) | 7.5678% |

| 17.00 | 关于评估机 构独立性、 评估假设前 提的合理 性、评估方 法与评估目 的相关性及 评估定价的 公允性的议 案 | 总表决情况 | 627,913,636 | 83.9707% | 63,304,626 | 8.4657% | 56,559,212 (其中,因 未投票默认 弃权 15,602,871 股) | 7.5636% | 通过 |

| | 其中,中小 股东的表决 情况 | 627,502,536 | 83.9618% | 63,304,626 | 8.4704% | 56,559,212 (其中,因 未投票默认 弃权 15,602,871 股) | 7.5678% |

| 18.00 | 关于本次交 易定价的依 据及公平合 理性的议案 | 总表决情况 | 627,933,636 | 83.9733% | 63,284,626 | 8.463% | 56,559,212 (其中,因 未投票默认 弃权 15,602,871 股) | 7.5636% | 通过 |

| 其中,中小 股东的表决 情况 | 627,522,536 | 83.9645% | 63,284,626 | 8.4677% | 56,559,212 (其中,因 未投票默认 弃权 15,602,871 股) | 7.5678% |

| 19.00 | 关于批准本 次交易相关 审计报告、 评估报告及 备考审阅报 告的议案 | 总表决情况 | 627,943,736 | 83.9747% | 63,271,526 | 8.4613% | 56,562,212 (其中,因 未投票默认 弃权 15,602,871 股) | 7.564% | 通过 |

| 其中,中小 股东的表决 情况 | 627,532,636 | 83.9659% | 63,271,526 | 8.4659% | 56,562,212 (其中,因 未投票默认 弃权 15,602,871 股) | 7.5682% |

| 20.00 | 关于提请股 东会审议同 意相关方免 于发出要约 的议案 | 总表决情况 | 627,942,736 | 83.9745% | 62,955,526 | 8.419% | 56,879,212 (其中,因 未投票默认 弃权 15,602,871 股) | 7.6064% | 通过 |

| 其中,中小 股东的表决 情况 | 627,531,636 | 83.9657% | 62,955,526 | 8.4236% | 56,879,212 (其中,因 未投票默认 弃权 15,602,871 股) | 7.6106% |

| 21.00 | 关于本次交 易摊薄即期 回报情况及 采取填补措 施的议案 | 总表决情况 | 627,953,136 | 83.9759% | 63,255,126 | 8.4591% | 56,569,212 (其中,因 未投票默认 弃权 15,602,871 股) | 7.565% | 通过 |

| 其中,中小 股东的表决 情况 | 627,542,036 | 83.9671% | 63,255,126 | 8.4637% | 56,569,212 (其中,因 未投票默认 弃权 15,602,871 股) | 7.5691% |

| 22.00 | 关于本次交 易中是否存 在直接或间 接有偿聘请 其他第三方 机构或个人 的议案 | 总表决情况 | 627,739,936 | 83.9474% | 63,259,326 | 8.4596% | 56,778,212 (其中,因 未投票默认 弃权 15,803,571 股) | 7.5929% | 通过 |

| 其中,中小 股东的表决 情况 | 627,328,836 | 83.9386% | 63,259,326 | 8.4643% | 56,778,212 (其中,因 未投票默认 弃权 15,803,571 股) | 7.5971% |

| 23.00 | 关于未 来三年 ( 2026- 2028 )分红 规划的议案 | 总表决情况 | 3,623,682,7 99 | 97.969% | 18,323,878 | 0.4954% | 56,798,912 (其中,因 未投票默认 弃权 15,803,571 股) | 1.5356% | 通过 |

| 其中,中小 股东的表决 情况 | 672,243,584 | 89.9483% | 18,323,878 | 2.4518% | 56,798,912 (其中,因 未投票默认 弃权 15,803,571 股) | 7.5999% |

| 24.00 | 关于修订 《公司章 程》的议案 | 总表决情况 | 3,621,379,2 99 | 97.9067% | 19,871,778 | 0.5372% | 57,554,512 (其中,因 未投票默认 弃权 16,563,071 股) | 1.556% | 通过 |

| 其中,中小 股东的表决 情况 | 669,940,084 | 89.6401% | 19,871,778 | 2.6589% | 57,554,512 (其中,因 未投票默认 弃权 16,563,071 股) | 7.701% |

本次股东会网络投票结束后,公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。议案 22 及议案23 为普通决议事项,需经出席会议的股东所持表决权过半数表决通过;议案1 至议案21、议案24 为特别决议事项,需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表 决通过;议案1 至议案22 关联股东已回避表决。公司已对中小投资者的投票情况单独统 计并予以公布。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经北京海润天睿律师事务所陈海东律师、纪晨律师现场见证,并出具见证 意见,认为:公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东会规则》 以及《公司章程》的规定;出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东 会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

(一)2026 年第二次临时股东会会议决议;

(二)北京海润天睿律师事务所出具的法律意见书。

华峰化学股份有限公司董事会

2026 年09 月23 日