启明信息：第八届董事会2026年第三次临时会议决议的公告

启明信息技术股份有限公司 第八届董事会2026年第三次临时会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司(以下称“公司”)于2026 年 9 月23 日15:30 以通讯形式召开了第八届董事会2026 年第三次 临时会议。本次会议通知已于2026 年9 月20 日以书面、电话、 电子邮件等方式通知各位董事,本次会议应出席并参与表决董事 9 人,实际以通讯方式出席并表决董事9 人。会议的参加人数、 召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。

与会董事以通讯表决的方式,做出了如下决议:

1、会议以9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通 过了《关于选举董事长的议案》。

公司第八届董事会选举董事门欣先生担任董事长职务,任期 与本届董事会相同。详细内容见于2026 年9 月24 日刊登在《证 券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《关于选举董事长的公告》 (公告编号:2026-040)。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

董事会

二?二六年九月二十四日