延华智能：第六届董事会第十八次(临时)会议决议公告

上海延华智能科技(集团)股份有限公司 第六届董事会第十八次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海延华智能科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”) 第六届董事会第十八次(临时)会议于2026 年9 月20 日以电子邮件、 微信的方式通知各位董事,会议于2026 年9 月23 日(星期三)15:30 以通讯方式召开。本次会议应出席董事7 人,实际出席董事7 人(全 体董事均以通讯方式出席会议),由公司董事长胡新宇先生主持,总 裁、董事会秘书等部分高级管理人员及相关财务人员列席了本次会议。 本次会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门 规章以及《上海延华智能科技(集团)股份有限公司章程》《上海延 华智能科技(集团)股份有限公司董事会议事规则》的有关规定,作 出的决议合法、有效。

经认真审议,会议通过如下议案:

一、会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过 《关于聘任公司2026 年度财务审计机构的议案》

大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025 年度财务审计 机构,鉴于其能够恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,较 好地完成了公司委托的各项财务审计工作,公司拟续聘其担任公司

2026 年度财务审计机构,聘任期限为一年。2026 年年度审计业务费 用为108 万元(该费用包括内部控制审计费用18 万元),2026 年年 度审计业务费用较上一年度的120 万元下调了12 万元。

该议案已经第六届董事会审计委员会、第六届独立董事专门会议 事前审议通过。

该议案经全体董事1/2 以上同意。

该议案尚须提交公司股东会审议。

《上海延华智能科技(集团)股份有限公司关于拟续聘会计师事 务所的公告》全文刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

二、会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过 《关于召开2026 年第二次临时股东会的议案》

公司2026 年第二次临时股东会定于2026 年10 月14 日在上海 市普陀区西康路1255 号普陀科技大厦17 楼多功能报告厅以现场方 式召开,股权登记日为2026 年10 月9 日。

该议案经全体董事1/2 以上同意。

《上海延华智能科技(集团)股份有限公司关于召开2026 年第 二次临时股东会的通知》全文刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

备查文件:

1、《上海延华智能科技(集团)股份有限公司第六届董事会第十 八次(临时)会议决议》;

2、《上海延华智能科技(集团)股份有限公司第六届董事会审计 委员会2026 年第七次会议决议》;

3、《上海延华智能科技(集团)股份有限公司第六届独立董事专 门会议2026 年第二次会议决议》。

特此公告。

上海延华智能科技(集团)股份有限公司

董事会

2026 年9 月24 日