福建金森：第六届董事会第十九次会议决议的公告

公司简称:福建金森

福建金森林业股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建金森林业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十九次会 议通知于2026 年9 月20 日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出,并于202 6 年9 月23 日下午3 点在福建省将乐县水南三华南路50 号金森大厦会议室以现 场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事9 名,实到董事9 名。以通讯表决方 式出席会议的人数1 人,为李良机先生。董事会秘书、拟任董事列席了会议。会 议由董事长潘隆应先生主持,会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,举手表决通过了如下决议:

1. 会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果,审议通过 《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》

经控股股东、董事会推荐,董事会提名委员会审议,并征求非独立董事候选 人本人意见后,董事会认为下述被推荐人符合董事任职资格,公司董事会提名第 七届董事会非独立董事候选人员如下:潘隆应先生、张晓光先生、李浙先生、施 振贤先生、林煜星先生、范凯先生。任期自股东会审议通过之日起三年。

该议案需提交股东会审议(以累积投票制表决)。

股东会选举新一届董事会成员之前,公司第六届董事会全体成员将严格依照 法律、法规和公司章程的规定,继续履行董事相应的义务和职责。

上述候选人简历详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),同时刊登 于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》的《关于董事会换届选举的公告》。

2. 会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果,审议通过 《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》

经董事会推荐、董事会提名委员会审议,并征求独立董事候选人本人意见后, 董事会认为下述被推荐人符合董事任职资格,公司董事会提名第七届董事会独立 董事候选人员如下:吴锦凤女士、韩立军先生、李良机先生。任期自股东会审议 通过之日起三年。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深交所备案,经深交所审核无异 议的,公司股东会方可进行表决。该议案需提交股东会审议(以累积投票制表决)。

股东会选举新一届董事会成员之前,公司第六届董事会全体成员将严格依照 法律、法规和公司章程的规定,继续履行董事相应的义务和职责。

上述候选人简历详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),同时刊登 于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》的《关于董事会换届选举的公告》。

3.会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果,审议通过 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

为了加强福建金森林业股份有限公司对外投资活动的内部控制,规范对外投 资行为,防范对外投资风险,保障对外投资安全,提高对外投资效益,根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,并结合公司实际情况, 同意对《对外投资管理制度》进行修订。

该议案需提交股东会审议。

《对外投资管理制度》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn), 同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

4.会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果,审议通过 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

为增强公司的规范运作,保证信息披露的规范性,并充分发挥董事会秘书的 作用,加强对董事会秘书工作的管理与监督,公司根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关法律法规、 规范性文件及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,同意对《董事会秘书工 作细则》进行修订。

《董事会秘书工作细则》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn), 同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

5.会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果,审议通过 《关于召开2026 年第二次临时股东会的议案》

董事会同意公司于2026 年10 月28 日下午2 点30 分在将乐县水南三华南路 50 号金森大厦会议室召开2026 年第二次临时股东会。

《关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》内容详见巨潮资讯网(http: //www.cninfo.com.cn),同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

三、备查材料

1.《福建金森林业股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议》;

2.《福建金森林业股份有限公司董事会提名委员会会议决议》。

特此公告。

福建金森林业股份有限公司

董事会

2026 年9 月23 日