胜利股份：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(二次修订稿)修订说明的公告

山东胜利股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿）修订说明的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买中油燃气投资集团有限公司持有的中油燃气（珠海横琴）有限公司100%股权、天达利通新能源（珠海）有限公司持有的天达胜通新能源（珠海）有限公司100%股权、中油中泰燃气投资集团有限公司持有的南通中油燃气有限责任公司51%股权及青海中油甘河工业园区燃气有限公司40%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

鉴于本次交易相关文件中相关标的公司经审计的财务数据有效期届满，公司聘请了符合《证券法》等相关法律法规规定的大信会计师事务所（特殊普通合伙），以2026年6月30日为基准日对相关标的公司进行了加期审计，出具了“大信审字[2026]第3-00524号”《南通中油燃气有限责任公司审计报告》、“大信审字[2026]第3-00525号”《青海中油甘河工业园区燃气有限公司审计报告》、“大信审字[2026]第3-00526号”《天达胜通新能源（珠海）有限公司模拟财务报表审计报告》、“大信审字[2026]第3-00527号”《中油燃气（珠海横琴）有限公司模拟财务报表审计报告》，并以2026年6月30日为基准日对本次交易模拟实施后公司备考财务报告进行了加期审阅，出具了“大信阅字[2026]第3-00007号”《山东胜利股份有限公司审阅报告》，

并完成了申请文件更新补充工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法（2025修正）》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号――上市公司重大资产重组》等相关法律法规要求，公司对2026年8月1日披露的《山东胜利股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要等文件进行了再次修订、补充及完善，并于2026年9月23日披露了《山东胜利股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿）》[以下简称草案（二次修订稿）]及其摘要等文件，具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

草案（二次修订稿）主要修订内容如下：

除上述修订和完善之外，公司对重组报告书全文进行了梳理，完善了少许表述，对本次交易方案不构成影响。

特此公告。

山东胜利股份有限公司董事会

2026年9月23日